Fraude

El Segundo juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió a juicio a varios ejecutivos bancarios que dirigían la Corporación de Crédito Oriental, acusados por el Ministerio Público de cometer un supuesto fraude en perjuicios de muchos ahorristas a quienes no se les devolvían sus depósitos.

El expresidente estadounidense Donald Trump abandonó el tribunal de Nueva York donde se celebra el juicio en su contra por fraude empresarial, expresando enfado después de que sus abogados insistieran en desestimar el caso y el juez ofreciera otra negativa.

El expelotero dominicano David Ortiz, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, denunció en sus redes sociales que está siendo víctima de extorsión y fraude por parte de individuos que habrían hackeado un viejo teléfono celular de su propiedad.

El Buró Coordinador de Riesgos Asegurados y Cesi´nternacional, Consultora Internacional en Prevención del Crimen Organizado, con la colaboración de la Financial & International Business Association (FIBA USA), en alianza con Innovating Politics (EUA), Rics Management (Colombia), La Asociación Internacional de Derechos en Seguros (AIDA) y el Instituto Nacional de Investigación de Fraude (INIF), reunirán las mentes más brillantes de diferentes países para resolver el creciente problema de fraude en el sector, durante la celebración del VIII Congreso Panamericano sobre Delitos en Seguros (COPADES 2023), evento que ha venido contando con el apoyo de La Superintendencia de Seguros de la República Dominicana, en sus diferentes versiones y que será realizado este año del 3 al 7 de mayo, en ciudad San Salvador, El Salvador.

El gran jurado cree, además, que algunos de los testigos que prestaron testimonio en el curso de la investigación pudieron haber cometido perjurio.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes estadounidense, controlado por los republicanos, centró este miércoles su primera investigación de la legislatura en el gasto federal efectuado durante la pandemia, alegando que hubo un fraude masivo en las ayudas concedidas.

El juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional Amauris Martínez envió este martes a juicio de fondo al exadministrador de la Lotería Nacional Luis Maisichel Dicent y a los demás acusados de supuestamente cometer un fraude millonario durante un sorteo realizado el 1 de mayo de 2021.

La Policía Nacional advirtió de la proliferación de estafas mediante el depósito de cheques de cuentas cerradas o cuyos fondos son inexistentes, así como mediante cartas de poder falsas, fraudes que se realizan aprovechando el incremento de la actividad comercial propio de estas fechas.

La Oficina de Judicial Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste dictó 18 meses de prisión preventiva a cuatro de los siete imputados de un fraude de 2,500 millones de pesos en la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera), detenidos el 4 de octubre en la denominada Operación Búho.

"Ejecutivos del Sector Financiero y Gubernamental, unen Fuerzas Contra la Corrupción: Congreso Regional contra Lavado de Activos, Fraude y Corrupción bajo el lema: ¡Por un Futuro Íntegro y Transparente!".

La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas es un colectivo de organizaciones ambientales de la República Dominicana. Esta carta la firman: La Comisión Ambiental de la UASD, Cúa Conservation, el Grupo Jaragua, la Sociedad Ecológica del Cibao, Inc. (SOECI), la Fundación Acción Verde Inc., la Fundación Moscoso Puello, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) y Guakía Ambiente. . La Coalición ha remitido a estemedio un comunicado en Defensa de las Áreas Protegidas, cuyo texto reproducimos a continuación.

El Ministerio Público concluyó este jueves con la presentación de más de 200 pruebas que vinculan a actos de supuesta corrupción administrativa a los acusados de la Operación 13, durante la continuación del juicio en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Dos prófugas de la Justicia brasileña, acusadas de participar en un millonario fraude a través de una "pirámide" financiera con criptomonedas, fueron detenidas este miércoles en República Dominicana, según informó la Policía Federal de Brasil.

Las autoridades apresaron a un integrante de una banda dedicada a estafar a entidades bancarias mediante fraude electrónico, informó este sábado la Policía Nacional, que busca a otros miembros del grupo.