Fraude

Sera deportado en el vuelo DM 1507, de la aerolínea Arajet, que llegara a las 11:50 de la mañana, por el Aeropuerto Internacional de Las Américas, extraditado desde la ciudad de Bogotá, Colombia, el dominicano Samil José Abad de la Rosa, con el propósito de procesarle penalmente por haber cometido en la República Dominicana diversos delitos y escapar hacia Canadá y luego hasta Colombia, al mismo el ministerio público le imputa los delitos de estafa, asociación de malhechores, lavado de activos, en violación a las disposiciones de los artículos 265, 266, 405 y 408 del Código Penal Dominicano y el artículo 3 de la Ley Núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo;

El autoritario líder bielorruso, Alexandr Lukashenko, arrasó en las elecciones presidenciales del domingo y fue reelegido para un histórico séptimo mandato entre las denuncias de fraude de la oposición en el exilio y las cancillerías occidentales.

La Fiscalía de Monte Plata logró condenas de cinco años de prisión en contra de una mujer y cuatro hombres quienes se asociaron para defraudar al Estado dominicano por más de 5.2 millones de pesos a través del programa Banca Solidaria, del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme).

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso tres meses de prisión preventiva en contra de dos hombres que presuntamente formaban parte de una red que cometió una estafa de 10,658,522 pesos vía electrónica.

La Oficina de Atención de Servicios Judiciales Permanente del Distrito Nacional dispuso este sábado la libertad de Marisol Franco, acusada de sustraer mobiliarios de un apartamento confiscado por el Estado dominicano al acusado de narcotraficante César Emilio Peralta, alias César el Abusador" así como a otros tres imputados en el caso.

El Gobierno de República Dominicana afirmó que la entrega este lunes a las autoridades de Estados Unidos del avión oficial del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que se encontraba en el país desde mayo pasado por cuestiones de mantenimiento, fue autorizada tras dos órdenes de la Justicia dominicana.

Las empresas J&N Records, LLC; J&N Publishing, LLC; 829Music Mundial, LLC y Mayimba Music, Inc. demandaron Luis Alfredo Silverio, alías Luigui Bleand, presidente ejecutivo de Harley Boys Entertainment, por presunto fraude en caso de infracción de derecho de autor en perjuicio de las compañías antes mencionadas.

Los fraudes son cometidos por empleadores infractores con registro irregular de trabajadores.

NBA, Ferrari, equipos de fútbol y otros, fueron víctimas de filtraciones de datos, estafas, suplantación de identidad y fraudes, en los últimos años.

El Segundo juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió a juicio a varios ejecutivos bancarios que dirigían la Corporación de Crédito Oriental, acusados por el Ministerio Público de cometer un supuesto fraude en perjuicios de muchos ahorristas a quienes no se les devolvían sus depósitos.

La Policía Nacional advirtió de la proliferación de estafas mediante el depósito de cheques de cuentas cerradas o cuyos fondos son inexistentes, así como mediante cartas de poder falsas, fraudes que se realizan aprovechando el incremento de la actividad comercial propio de estas fechas.

El expresidente estadounidense Donald Trump abandonó el tribunal de Nueva York donde se celebra el juicio en su contra por fraude empresarial, expresando enfado después de que sus abogados insistieran en desestimar el caso y el juez ofreciera otra negativa.

La Oficina de Judicial Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste dictó 18 meses de prisión preventiva a cuatro de los siete imputados de un fraude de 2,500 millones de pesos en la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera), detenidos el 4 de octubre en la denominada Operación Búho.

El expelotero dominicano David Ortiz, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, denunció en sus redes sociales que está siendo víctima de extorsión y fraude por parte de individuos que habrían hackeado un viejo teléfono celular de su propiedad.

"Ejecutivos del Sector Financiero y Gubernamental, unen Fuerzas Contra la Corrupción: Congreso Regional contra Lavado de Activos, Fraude y Corrupción bajo el lema: ¡Por un Futuro Íntegro y Transparente!".