Fraude

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso prisión domiciliaria, uso de brazalete electrónico, impedimento de salida y el pago de garantía económica al gerente de la empresa Omega Tech Alvin Emilio Jiménez Hernández, acusado de supuesta estafa, defraudación tributaria y lavado de activos.

Autoridades dominicanas y estadounidenses apresaron en Santo Domingo Este a un ciudadano del país caribeño acusado de un presunto fraude contra el Tesoro de Estados Unidos por valor superior a los dos millones de dólares, informó este domingo la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

El presunto narcotraficante colombiano Julián Alberto Jiménez Monsalve, alias "Machete", extraditado a su país desde República Dominicana, obtuvo de manera fraudulenta una cédula de identidad y electoral que utilizaba con otro nombre, según informaron hoy fuentes oficiales.

A la directora nacional de Registros de Títulos, Rosabel Castillo, se le impuso una fianza de 500.000 pesos (unos 10.000 dólares) e impedimento de salida del país, al igual que a los también imputados Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico de la Corporación Estatal de Empresas del Estado (Corde), y a los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella.

Jon Montroll, también conocido como Ukyo, se enfrenta a penas máximas de 20 años de cárcel por cada uno de esos delitos y conocerá su sentencia próximamente, dijo la fiscalía federal de Manhattan.

El presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento venezolano, el opositor Luis Florido, afirmó hoy que se reunió con el mandatario dominicano, Danilo Medina, ante quien denunció que hubo un "grave fraude" en los comicios a gobernadores del pasado 15 de octubre

El nuevo procurador adjunto para el Sistema Eléctrico (Pgase), Francisco José Polanco, y el administrador de la empresa Edesur Dominicana, Radhamés del Carmen, coordinaron la implementación de acciones para combatir el fraude energético en el país, informó hoy la Procuraduría General.

Un juez declaró culpable al doctor Salomón Melgen, médico ocular de Florida, de 67 cargos por fraude a Medicare.

Policía Nacional apresó a un empleado privado que estafó a una entidad bancaria y a numerosos de sus clientes con más de cuatro millones de pesos, mediante fraude bancario.

La Policía Nacional informó que apresó ayer a un hombre acusado de una presunta estafa por RD$230 mil contra una entidad bancaria, de esta ciudad capital.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) presentó formal acusación y solicitud de envío a juicio de fondo a los cuatro acusados de integrar una presunta red que se dedicaba a extorsionar a arquitectos e ingenieros beneficiarios de obras a través de la OISOE.

Como un desastre para el país y un gran fraude definió hoy el dirigente reformista, Homero González, la gestión de algunos senadores durante el período 2010-2016, por entender que el desempeño de muchos como legisladores fue muy malo.

La Audiencia de Barcelona ha condenado al futbolista internacional argentino del FC Barcelona Leo Messi a un año y nueve meses de cárcel por tres delitos de fraude a Hacienda entre 2007 y 2009, una pena inferior a los dos años, por lo que con toda probabilidad no tendrá que ingresar en prisión.

Los partidos y/o coaliciones representados por los partidos Revolucionario Moderno, Alianza País, Fuerza Nacional Progresista, Partido Quisqueyano Demócrata y Alianza por la Democracia, informaron este jueves al país que entregarán un dossier contentivo de las denuncias y pruebas del fraude electoral cometido el pasado 15 de mayo, a todos los cancilleres y/o representantes de gobiernos de países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El abogado César Amadeo Peralta, representante legal de varios de los afectados del quebrado Banco Peravia, considero este martes que el fraude en la desaparecida entidad financiera es de casi 3.000.000 millones de pesos y no de 1.400.000 millones de pesos como han establecido las autoridades.