Fraude

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) presentó formal acusación y solicitud de envío a juicio de fondo a los cuatro acusados de integrar una presunta red que se dedicaba a extorsionar a arquitectos e ingenieros beneficiarios de obras a través de la OISOE.

Como un desastre para el país y un gran fraude definió hoy el dirigente reformista, Homero González, la gestión de algunos senadores durante el período 2010-2016, por entender que el desempeño de muchos como legisladores fue muy malo.

La Audiencia de Barcelona ha condenado al futbolista internacional argentino del FC Barcelona Leo Messi a un año y nueve meses de cárcel por tres delitos de fraude a Hacienda entre 2007 y 2009, una pena inferior a los dos años, por lo que con toda probabilidad no tendrá que ingresar en prisión.

Los partidos y/o coaliciones representados por los partidos Revolucionario Moderno, Alianza País, Fuerza Nacional Progresista, Partido Quisqueyano Demócrata y Alianza por la Democracia, informaron este jueves al país que entregarán un dossier contentivo de las denuncias y pruebas del fraude electoral cometido el pasado 15 de mayo, a todos los cancilleres y/o representantes de gobiernos de países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El abogado César Amadeo Peralta, representante legal de varios de los afectados del quebrado Banco Peravia, considero este martes que el fraude en la desaparecida entidad financiera es de casi 3.000.000 millones de pesos y no de 1.400.000 millones de pesos como han establecido las autoridades.

La Junta Central Electoral (JCE) rechazó hoy que durante la celebración de las elecciones generales del 15 de mayo pasado se hayan producido "maniobras fraudulentas" como denunciaron seis candidatos presidenciales.

El nacional búlgaro de 39 años fue apresado cuando se encontraba en una plaza comercial retirando dinero.

La Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP), finalizó exitosamente el Diplomado sobre Mejores Prácticas para la persecución penal del Fraude Eléctrico, el cual forma parte del Programa de Capacitación Especializada, dirigido a los miembros de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE) y empleados de EDEESTE, EDENORTE, EDESUR y del Colegio de Abogados de la República Dominicana.

El doctor de origen dominicano Salomon Melgen, muy vinculado al influyente senador hispano Robert Menéndez, fue acusado hoy por un jurado de Estados Unidos de fraude en su facturación a las arcas públicas de los servicios médicos prestados a ancianos y minusválidos, informó el Departamento de Justicia.

La Dirección General de Pasaportes inició un encuentro bilateral entre la República Dominicana y Haití para la prevención de fraudes.

El Colegio Dominicano de Notarios informó que en los próximos meses esa institución implementará una novedosa hoja especial notarial de seguridad, en vista de que un alto porcentaje de los más de un millón de actos que cada año  se registran en el país acusan irregularidades y fraudes.

La sección consular de la embajada de EE.UU. en República Dominicana lanzó hoy en la ciudad de Santiago  una campaña contra el fraude migratorio, que cuenta con la participación del estelar jugador de béisbol dominicano David Ortiz, primera base de los Medias Rojas de Boston. La funcionaria de la unidad antifraude del consulado de Estados Unifos.