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Delitos económicos

27/03/2024@14:48:31
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó el inicio del juicio de fondo a los implicados en la Operación Coral, con el propósito de que la empresa de la imputada Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), Único Real State e Inversiones SRL, esté representada por un abogado.

El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional suspendió el conocimiento de la solicitud de prórroga presentada por el Ministerio Público para concluir con las investigaciones de la llamada Operación Calamar.

La Justicia ratificó este miércoles la prisión preventiva impuesta como medida de coerción a Domingo Julio Santana Sánchez, imputado de formar parte de la red que borró y alteró los antecedentes penales de cerca de 17,000 personas y que fue desmantelada en la operación Gavilán.

El Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional dispuso la libertad condicional para el exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, quien guardaba prisión domiciliaria por su supuesta vinculación con el entramado de corrupción desmantelado en marzo pasado mediante la operación Calamar.

El acuerdo evita el juicio que debía iniciarse para resolver si Shakira eludió el pago de impuestos entre 2012 y 2014 simulando que residía fuera de España.

El movimiento Participación Ciudadana (PC) expresó este lunes su "profunda preocupación" por el retraso que llevan en los tribunales los expedientes de corrupción y advirtió de que algunos podrían quedar "en la impunidad" al vencer el plazo establecido para su conocimiento.

La Procuraduría General de la República (PGR) consideró de que "existe privilegio" a favor de imputados de los "grandes procesos", luego de que un tribunal variara la medida de coerción al ex procurador general Jean Alain Rodríguez, imputado en una supuesta red de corrupción.

La red desmantelada con la Operación Gavilán borró o alteró los registros de antecedentes penales de 16,958 personas, afirmó el Ministerio Público en la audiencia para conocer medidas de coerción contra 12 personas imputadas por su vinculación con la red criminal.

El Ministerio Público presentó la acusación contra Rosa Antonia Disla, como parte de los casos de corrupción administrativa Coral y Coral 5G, y pidió la apertura de juicio contra ella, así como la admisión de las pruebas presentadas, informó la Procuraduría General de la República (PGR).

República Dominicana es el único país de América que ha logrado avances significativos contra la corrupción esta década y, desde 2020, ha subido 7 puntos, según un informe divulgado este martes por Transparencia Internacional (TI).

La Policía Nacional advirtió de la proliferación de estafas mediante el depósito de cheques de cuentas cerradas o cuyos fondos son inexistentes, así como mediante cartas de poder falsas, fraudes que se realizan aprovechando el incremento de la actividad comercial propio de estas fechas.

La justicia dominicana decidió que el exministro dominicano de Hacienda Donald Guerrero, en prisión preventiva como imputado por corrupción administrativa, quede en libertad bajo fianza.

Los abogados del exministro Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta anunciaron este martes que recusarán, por "violación flagrante y reiterada" de los derechos de su defendido, a la jueza Patricia Padilla, quien lleva el control de las investigaciones del supuesto entramado de corrupción conocido como el caso Calamar.

Siete de los doce imputados en el caso del borrado y alteración de antecedentes penales a cambio de sobornos han reconocido los hechos, según el Ministerio Público, que pide prisión preventiva para cinco de los supuestos miembros de la red y arresto domiciliario para el resto.

A solo tres días de completar su primer año de Gobierno el presidente colombiano, Gustavo Petro, enfrenta una tormenta mayúscula por la presunta financiación ilegal de su campaña electoral de 2022, denunciada por su propio hijo Nicolás, y cuyas consecuencias jurídicas y políticas son imprevisibles.