www.diariohispaniola.com

Delitos económicos

11/07/2024@13:36:44
El presidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), José Florentino Rodríguez, declaró ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional sobre las presuntas irregularidades encontradas en la institución a su llegada en octubre de 2020.

La reventa de entradas para los conciertos de Taylor Swift en la ciudad italiana de Milán (norte) el próximo fin de semana han alcanzado precios “estratosféricos”, hasta los 13.000 euros, advirtió la asociación de consumidores Codacons, que denunciará este fenómeno a la Fiscalía.

La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) aseguró que el Ministerio Público obtendrá una sanción "drástica" contra los acusados del supuesto entramado de corrupción administrativa que estafó al Estado con más de 4,500 millones.

El Ministerio Público informó este jueves que negocia nuevos acuerdos con otras cinco personas físicas y cuatro personas jurídicas imputadas en el presunto entramado de corrupción que habría sustraído más de 6,000 millones del pesos al Estado.

El Ministerio Público informó que logró incorporar las dos primeras pruebas documentales sobre los informes societarios de las empresas imputadas en la acusación del caso de la operación Antipulpo, luego de diversos incidentes y recursos de oposición presentados por la defensa.

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó la audiencia de juicio de fondo que se sigue a los imputados en el caso de la Operación Antipulpo, por la ausencia del imputado Carlos Martín Montes de Oca Vásquez, quien no se ha recuperado de la inflamación visual, mejor conocida como conjuntivitis y permanece de licencia médica.

Dieciséis personas fueron acusadas en relación a una estafa fraguada desde República Dominicana contra decenas de estadounidenses de la tercera edad y que asciende a millones de dólares, anunció el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, en sus siglas en inglés).

Un dominicano apodado 'El Mago', acusado de ayudar a preparar declaraciones fiscales falsas y que han sumado un fraude de 100 millones de dólares en pérdidas para el Gobierno, fue arrestado ayer en Nueva York.

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, calificó de "victoria contundente" por parte del Ministerio Público, la decisión del juez Amaury Martínez, del Tercer Juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, que envía a juicio al exprocurador Jean Alain Rodríguez y otros acusados de la operación Medusa.

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional pautó para el próximo miércoles, a las 11.00 de la mañana, la continuidad del juicio que se sigue a los acusados en el presunto entramado de corrupción desmantelado mediante la operación Antipulpo, a través del cual sus integrantes estafaron al Estado dominicano con más de 5,000 millones de pesos.

La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dispuso que se mantenga el arresto domiciliario al mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre, principal acusado en el expediente por corrupción administrativa de la Operación Coral.

Dos de las empresas imputadas en el caso Coral sobre corrupción administrativa alcanzaron un acuerdo con el Ministerio Público mediante el cual entregarán al Estado dominicano 20 millones de pesos y 3,000 salarios mínimos cada una, informó el órgano persecutor en un documento.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, reconoció “ser responsable” del nombramiento de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), implicado en una trama de corrupción que afecta a varios miembros del Gobierno.

El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional flexibilizó las medidas de coerción, consistente en prisión preventiva, que pesaban sobre cinco de los imputados en el caso de la operación Gavilán.

El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó la audiencia preliminar que se sigue al imputado Jairo González, presidente de la empresa Harvest Groups & Asociados, acusado por el Ministerio Público de estafar a 162 personas por unos 100 millones de dólares.