delitos economicos

Dos de las empresas imputadas en el caso Coral sobre corrupción administrativa alcanzaron un acuerdo con el Ministerio Público mediante el cual entregarán al Estado dominicano 20 millones de pesos y 3,000 salarios mínimos cada una, informó el órgano persecutor en un documento.

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó la audiencia de juicio de fondo que se sigue a los imputados en el caso de la Operación Antipulpo, por la ausencia del imputado Carlos Martín Montes de Oca Vásquez, quien no se ha recuperado de la inflamación visual, mejor conocida como conjuntivitis y permanece de licencia médica.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, reconoció “ser responsable” del nombramiento de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), implicado en una trama de corrupción que afecta a varios miembros del Gobierno.

Dieciséis personas fueron acusadas en relación a una estafa fraguada desde República Dominicana contra decenas de estadounidenses de la tercera edad y que asciende a millones de dólares, anunció el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, en sus siglas en inglés).

El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional flexibilizó las medidas de coerción, consistente en prisión preventiva, que pesaban sobre cinco de los imputados en el caso de la operación Gavilán.

Un dominicano apodado 'El Mago', acusado de ayudar a preparar declaraciones fiscales falsas y que han sumado un fraude de 100 millones de dólares en pérdidas para el Gobierno, fue arrestado ayer en Nueva York.

El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó la audiencia preliminar que se sigue al imputado Jairo González, presidente de la empresa Harvest Groups & Asociados, acusado por el Ministerio Público de estafar a 162 personas por unos 100 millones de dólares.

Los abogados del ex procurador general de la República Jean Alain Rodríguez informaron que dieron comienzo a la defensa y desmonte del posiblemente expediente "más absurdo" de la historia del derecho dominicano, en el juicio que se le sigue al exfuncionario.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció la detención del exministro de Petróleo Tareck El Aissami por su supuesta participación en una trama de corrupción en el sector petrolero, cuyo paradero se desconocía desde hace un año, cuando renunció a su cargo para colaborar con las investigaciones.

El exdirector técnico de la desaparecida Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) Víctor Encarnación se declaró culpable en el sonado caso de corrupción Antipulpo, que tiene como principal imputado a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina.

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó el inicio del juicio de fondo a los implicados en la Operación Coral, con el propósito de que la empresa de la imputada Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), Único Real State e Inversiones SRL, esté representada por un abogado.

El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional suspendió el conocimiento de la solicitud de prórroga presentada por el Ministerio Público para concluir con las investigaciones de la llamada Operación Calamar.

El Ministerio Público presentó la acusación contra Rosa Antonia Disla, como parte de los casos de corrupción administrativa Coral y Coral 5G, y pidió la apertura de juicio contra ella, así como la admisión de las pruebas presentadas, informó la Procuraduría General de la República (PGR).

La Justicia ratificó este miércoles la prisión preventiva impuesta como medida de coerción a Domingo Julio Santana Sánchez, imputado de formar parte de la red que borró y alteró los antecedentes penales de cerca de 17,000 personas y que fue desmantelada en la operación Gavilán.

República Dominicana es el único país de América que ha logrado avances significativos contra la corrupción esta década y, desde 2020, ha subido 7 puntos, según un informe divulgado este martes por Transparencia Internacional (TI).