Fraude

Jon Montroll, también conocido como Ukyo, se enfrenta a penas máximas de 20 años de cárcel por cada uno de esos delitos y conocerá su sentencia próximamente, dijo la fiscalía federal de Manhattan.

El nuevo procurador adjunto para el Sistema Eléctrico (Pgase), Francisco José Polanco, y el administrador de la empresa Edesur Dominicana, Radhamés del Carmen, coordinaron la implementación de acciones para combatir el fraude energético en el país, informó hoy la Procuraduría General.

Policía Nacional apresó a un empleado privado que estafó a una entidad bancaria y a numerosos de sus clientes con más de cuatro millones de pesos, mediante fraude bancario.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) presentó formal acusación y solicitud de envío a juicio de fondo a los cuatro acusados de integrar una presunta red que se dedicaba a extorsionar a arquitectos e ingenieros beneficiarios de obras a través de la OISOE.

La Audiencia de Barcelona ha condenado al futbolista internacional argentino del FC Barcelona Leo Messi a un año y nueve meses de cárcel por tres delitos de fraude a Hacienda entre 2007 y 2009, una pena inferior a los dos años, por lo que con toda probabilidad no tendrá que ingresar en prisión.

El abogado César Amadeo Peralta, representante legal de varios de los afectados del quebrado Banco Peravia, considero este martes que el fraude en la desaparecida entidad financiera es de casi 3.000.000 millones de pesos y no de 1.400.000 millones de pesos como han establecido las autoridades.

El nacional búlgaro de 39 años fue apresado cuando se encontraba en una plaza comercial retirando dinero.

El presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento venezolano, el opositor Luis Florido, afirmó hoy que se reunió con el mandatario dominicano, Danilo Medina, ante quien denunció que hubo un "grave fraude" en los comicios a gobernadores del pasado 15 de octubre

Un juez declaró culpable al doctor Salomón Melgen, médico ocular de Florida, de 67 cargos por fraude a Medicare.

La Policía Nacional informó que apresó ayer a un hombre acusado de una presunta estafa por RD$230 mil contra una entidad bancaria, de esta ciudad capital.

Como un desastre para el país y un gran fraude definió hoy el dirigente reformista, Homero González, la gestión de algunos senadores durante el período 2010-2016, por entender que el desempeño de muchos como legisladores fue muy malo.

Los partidos y/o coaliciones representados por los partidos Revolucionario Moderno, Alianza País, Fuerza Nacional Progresista, Partido Quisqueyano Demócrata y Alianza por la Democracia, informaron este jueves al país que entregarán un dossier contentivo de las denuncias y pruebas del fraude electoral cometido el pasado 15 de mayo, a todos los cancilleres y/o representantes de gobiernos de países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La Junta Central Electoral (JCE) rechazó hoy que durante la celebración de las elecciones generales del 15 de mayo pasado se hayan producido "maniobras fraudulentas" como denunciaron seis candidatos presidenciales.

La Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP), finalizó exitosamente el Diplomado sobre Mejores Prácticas para la persecución penal del Fraude Eléctrico, el cual forma parte del Programa de Capacitación Especializada, dirigido a los miembros de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE) y empleados de EDEESTE, EDENORTE, EDESUR y del Colegio de Abogados de la República Dominicana.