Fraude

Dos prófugas de la Justicia brasileña, acusadas de participar en un millonario fraude a través de una "pirámide" financiera con criptomonedas, fueron detenidas este miércoles en República Dominicana, según informó la Policía Federal de Brasil.

El juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional Amauris Martínez envió este martes a juicio de fondo al exadministrador de la Lotería Nacional Luis Maisichel Dicent y a los demás acusados de supuestamente cometer un fraude millonario durante un sorteo realizado el 1 de mayo de 2021.

Las autoridades apresaron a un integrante de una banda dedicada a estafar a entidades bancarias mediante fraude electrónico, informó este sábado la Policía Nacional, que busca a otros miembros del grupo.

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso un año de prisión preventiva a dos hombres y garantía económica a un tercero, acusados por el Ministerio Público de asociarse para supuestamente realizar transacciones fraudulentas con tarjetas del programa de asistencia social Supérate.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Barahona impuso este jueves un año de prisión preventiva a cuatro personas por su presunta implicación en transacciones fraudulentas con tarjetas clonadas del programa de ayuda social gubernamental Supérate.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso medidas de coerción contra seis personas supuestamente implicadas en transacciones fraudulentas con tarjetas del programa de ayuda social Supérate y declaró el caso de tramitación compleja.

El congreso se llevó a cabo del 1 al 4 de septiembre y se trataron temas sobre prevención de actos ilícitos, fraude y corrupción.

La exitosa estrategia británica contra el fraude de alcoholes usa un sistema de estampillas fiscales para identificar los productos, explicó el experto Simon Vincent, del HM Revenue and Customs (HMRC), un procedimiento similar ha sido introducido en República Dominicana por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional se reservó para este viernes su decisión en torno a las medidas de coerción que ha solicitado el Ministerio Público para los imputados en el supuesto fraude cometido alrededor de un sorteo realizado el 1 de mayo pasado en la Lotería Nacional.

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para este jueves la audiencia que conoce contra los imputados en un supuesta fraude cometido en torno al sorteo del 1 de mayo pasado celebrado por la Lotería Nacional.

La Procuraduría General de la República (PGR) anunció este sábado el arresto del suspendido director de la Lotería Nacional Luis Maisichell Dicent, señalado como uno de los responsables del sorteo fraudulento ejecutado en esa institución del Estado el pasado 1 de mayo.

La administración de la Lotería Nacional dio a conocer este miércoles que puso a disposición de la Justicia a "todo el personal" que trabaja en el salón de sorteos, como parte del proceso para esclarecer un fraude supuestamente cometido el 1 de mayo pasado.

Son muy frecuentes los matrimonios fraudulentos con ciudadanos estadounidenses con intenciones de conseguir documentación legal para viajar a ese país.

El agitado y confuso proceso de transición prosigue en Estados Unidos, después de que el presidente, Donald Trump, insinuara por primera vez que dejará su cargo si el colegio electoral vota por el demócrata Joe Biden al mismo tiempo que reiteró que hubo" fraude" en las elecciones del pasado 3 de noviembre.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, denunció este miércoles un "fraude" electoral sin aportar pruebas y amenazó con recurrir al Tribunal Supremo para detener el recuento de votos, mientras su rival, Joe Biden, pedía paciencia hasta tener los resultados, algo que puede llevar días.