Fraude

El Buró Coordinador de Riesgos Asegurados y Cesi´nternacional, Consultora Internacional en Prevención del Crimen Organizado, con la colaboración de la Financial & International Business Association (FIBA USA), en alianza con Innovating Politics (EUA), Rics Management (Colombia), La Asociación Internacional de Derechos en Seguros (AIDA) y el Instituto Nacional de Investigación de Fraude (INIF), reunirán las mentes más brillantes de diferentes países para resolver el creciente problema de fraude en el sector, durante la celebración del VIII Congreso Panamericano sobre Delitos en Seguros (COPADES 2023), evento que ha venido contando con el apoyo de La Superintendencia de Seguros de la República Dominicana, en sus diferentes versiones y que será realizado este año del 3 al 7 de mayo, en ciudad San Salvador, El Salvador.

La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas es un colectivo de organizaciones ambientales de la República Dominicana. Esta carta la firman: La Comisión Ambiental de la UASD, Cúa Conservation, el Grupo Jaragua, la Sociedad Ecológica del Cibao, Inc. (SOECI), la Fundación Acción Verde Inc., la Fundación Moscoso Puello, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) y Guakía Ambiente. . La Coalición ha remitido a estemedio un comunicado en Defensa de las Áreas Protegidas, cuyo texto reproducimos a continuación.

El gran jurado cree, además, que algunos de los testigos que prestaron testimonio en el curso de la investigación pudieron haber cometido perjurio.

El Ministerio Público concluyó este jueves con la presentación de más de 200 pruebas que vinculan a actos de supuesta corrupción administrativa a los acusados de la Operación 13, durante la continuación del juicio en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes estadounidense, controlado por los republicanos, centró este miércoles su primera investigación de la legislatura en el gasto federal efectuado durante la pandemia, alegando que hubo un fraude masivo en las ayudas concedidas.

Dos prófugas de la Justicia brasileña, acusadas de participar en un millonario fraude a través de una "pirámide" financiera con criptomonedas, fueron detenidas este miércoles en República Dominicana, según informó la Policía Federal de Brasil.

El juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional Amauris Martínez envió este martes a juicio de fondo al exadministrador de la Lotería Nacional Luis Maisichel Dicent y a los demás acusados de supuestamente cometer un fraude millonario durante un sorteo realizado el 1 de mayo de 2021.

Las autoridades apresaron a un integrante de una banda dedicada a estafar a entidades bancarias mediante fraude electrónico, informó este sábado la Policía Nacional, que busca a otros miembros del grupo.

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso un año de prisión preventiva a dos hombres y garantía económica a un tercero, acusados por el Ministerio Público de asociarse para supuestamente realizar transacciones fraudulentas con tarjetas del programa de asistencia social Supérate.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Barahona impuso este jueves un año de prisión preventiva a cuatro personas por su presunta implicación en transacciones fraudulentas con tarjetas clonadas del programa de ayuda social gubernamental Supérate.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso medidas de coerción contra seis personas supuestamente implicadas en transacciones fraudulentas con tarjetas del programa de ayuda social Supérate y declaró el caso de tramitación compleja.

El congreso se llevó a cabo del 1 al 4 de septiembre y se trataron temas sobre prevención de actos ilícitos, fraude y corrupción.

La exitosa estrategia británica contra el fraude de alcoholes usa un sistema de estampillas fiscales para identificar los productos, explicó el experto Simon Vincent, del HM Revenue and Customs (HMRC), un procedimiento similar ha sido introducido en República Dominicana por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional se reservó para este viernes su decisión en torno a las medidas de coerción que ha solicitado el Ministerio Público para los imputados en el supuesto fraude cometido alrededor de un sorteo realizado el 1 de mayo pasado en la Lotería Nacional.

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para este jueves la audiencia que conoce contra los imputados en un supuesta fraude cometido en torno al sorteo del 1 de mayo pasado celebrado por la Lotería Nacional.