Gabriel Arturo Jiménez Aray, residente en Chicago (Illinois), se había declarado culpable el pasado 20 de marzo de 2018 de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero tras un acuerdo judicial, en el que también está implicado Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión.
Delio Antonio Santos Rosario, Alberto Rafael Cava, Magaly Antonia Jiménez y Víctor Hugo Mercado dieron a conocer a través de sus abogados que apelarán la decisión del tribunal, que otorga prisión domiciliaria a los hermanos Serret.
El abogado César Amadeo Peralta, representante legal de varios de los afectados del quebrado Banco Peravia, considero este martes que el fraude en la desaparecida entidad financiera es de casi 3.000.000 millones de pesos y no de 1.400.000 millones de pesos como han establecido las autoridades.
El consultor legal y uno de los abogados del Comité de Ahorrantes del Banco Peravia, doctor Zacarías Payano Almánzar, anunció hoy que hará importantísimas revelaciones sobre este caso durante una rueda de prensa que realizará el próximo lunes 30 en esta capital.
La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso seis meses de prisión preventiva contra siete de 10 acusados de participar en el fraude del Banco Peravia, según dio a conocer la Fiscalía de esa demarcación, que solicitó esa medida cautelar.
El senado recibirá este martes al superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, y al gerente del organismo, Jesús Geraldo Martínez, así como a varios funcionarios más con el fin de que expliquen las fallas o debilidades que permitieron el escándalo del Banco Peravia.
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La próxima audiencia está fijada para el 11 de septiembre cuando comparecerán otros ocho testigos, explicó en nota de prensa el abogado Amadeo Peralta.
El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió a juicio de fondo a los implicados en el caso del fraude del Banco Peravia, y acogió como válidas las 25,000 piezas probatorias presentadas por la Fiscalía contra los acusados, en la audiencia preliminar celebrada hoy.
La Superintendencia de Bancos hizo un llamado a los 283 depositantes pendientes del disuelto Banco Peravia de Ahorro y Crédito, S. A., que registraban depósitos con montos superiores a RD$500,000.00 (quinientos mil pesos) a pasar por cualquiera de las sucursales del Banco de Reservas de la República Dominicana, a recibir un segundo pago de RD$150,000.00 o la totalidad de sus depósitos para aquellos casos que apliquen.
El imputado por el caso de fraude del Banco Peravia Nelson Cabral fue interrogado hoy sobre las afirmaciones realizadas la semana pasada, cuando aseguró haber entregado 125 mil dólares a un fiscal adjunto de un total de 250,000 que habían acordado para que le buscara representación legal y evitar ser procesado.
La Superintendencia de Bancos aclaró que ha actuado y manejado la situación de la quiebra de l Banco Peravia con transparencia, firmeza y estricto apego a la Ley Monetaria y Financiera 183-02 y sus reglamentos de aplicación, en aras de preservar los derechos de los depositantes y la salud del sistema financiero nacional.
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