La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso tres meses de prisión preventiva en contra de dos hombres que presuntamente formaban parte de una red que cometió una estafa de 10,658,522 pesos vía electrónica.
El Gobierno de República Dominicana afirmó que la entrega este lunes a las autoridades de Estados Unidos del avión oficial del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que se encontraba en el país desde mayo pasado por cuestiones de mantenimiento, fue autorizada tras dos órdenes de la Justicia dominicana.
Los fraudes son cometidos por empleadores infractores con registro irregular de trabajadores.
El Segundo juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió a juicio a varios ejecutivos bancarios que dirigían la Corporación de Crédito Oriental, acusados por el Ministerio Público de cometer un supuesto fraude en perjuicios de muchos ahorristas a quienes no se les devolvían sus depósitos.
El expresidente estadounidense Donald Trump abandonó el tribunal de Nueva York donde se celebra el juicio en su contra por fraude empresarial, expresando enfado después de que sus abogados insistieran en desestimar el caso y el juez ofreciera otra negativa.
El expelotero dominicano David Ortiz, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, denunció en sus redes sociales que está siendo víctima de extorsión y fraude por parte de individuos que habrían hackeado un viejo teléfono celular de su propiedad.
El Buró Coordinador de Riesgos Asegurados y Cesi´nternacional, Consultora Internacional en Prevención del Crimen Organizado, con la colaboración de la Financial & International Business Association (FIBA USA), en alianza con Innovating Politics (EUA), Rics Management (Colombia), La Asociación Internacional de Derechos en Seguros (AIDA) y el Instituto Nacional de Investigación de Fraude (INIF), reunirán las mentes más brillantes de diferentes países para resolver el creciente problema de fraude en el sector, durante la celebración del VIII Congreso Panamericano sobre Delitos en Seguros (COPADES 2023), evento que ha venido contando con el apoyo de La Superintendencia de Seguros de la República Dominicana, en sus diferentes versiones y que será realizado este año del 3 al 7 de mayo, en ciudad San Salvador, El Salvador.
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La Oficina de Atención de Servicios Judiciales Permanente del Distrito Nacional dispuso este sábado la libertad de Marisol Franco, acusada de sustraer mobiliarios de un apartamento confiscado por el Estado dominicano al acusado de narcotraficante César Emilio Peralta, alias César el Abusador" así como a otros tres imputados en el caso.
Las empresas J&N Records, LLC; J&N Publishing, LLC; 829Music Mundial, LLC y Mayimba Music, Inc. demandaron Luis Alfredo Silverio, alías Luigui Bleand, presidente ejecutivo de Harley Boys Entertainment, por presunto fraude en caso de infracción de derecho de autor en perjuicio de las compañías antes mencionadas.
NBA, Ferrari, equipos de fútbol y otros, fueron víctimas de filtraciones de datos, estafas, suplantación de identidad y fraudes, en los últimos años.
La Policía Nacional advirtió de la proliferación de estafas mediante el depósito de cheques de cuentas cerradas o cuyos fondos son inexistentes, así como mediante cartas de poder falsas, fraudes que se realizan aprovechando el incremento de la actividad comercial propio de estas fechas.
La Oficina de Judicial Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste dictó 18 meses de prisión preventiva a cuatro de los siete imputados de un fraude de 2,500 millones de pesos en la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera), detenidos el 4 de octubre en la denominada Operación Búho.
"Ejecutivos del Sector Financiero y Gubernamental, unen Fuerzas Contra la Corrupción: Congreso Regional contra Lavado de Activos, Fraude y Corrupción bajo el lema: ¡Por un Futuro Íntegro y Transparente!".
La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas es un colectivo de organizaciones ambientales de la República Dominicana. Esta carta la firman: La Comisión Ambiental de la UASD, Cúa Conservation, el Grupo Jaragua, la Sociedad Ecológica del Cibao, Inc. (SOECI), la Fundación Acción Verde Inc., la Fundación Moscoso Puello, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) y Guakía Ambiente. . La Coalición ha remitido a estemedio un comunicado en Defensa de las Áreas Protegidas, cuyo texto reproducimos a continuación.
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