Fraude en Banco Peravia sería de unos 3.000 millones de pesos, dice abogado

Santo Domingo.- Precisó que la mayoría de las operaciones que involucraban grandes cantidades de depósitos en dólares, no eran reportadas a la Superintendencia de Bancos (SIB), por lo que según su apreciación, sus directivos manejaron y desaparecieron cerca de 60.000.000 de dólares (unos RD$2.724.000 millones).

Amadeo Peralta, aseguró que los ejecutivos del Banco Peravia lograron ocultar las informaciones de esas transacciones a la SIP, gracias a la complicidad de varias firmas auditoras.

"Allí se cometían todo tipo de fraudes con tarjetas de créditos, prestamos fraudulentos, desaparición de fondos de las cuentas, entre muchas modalidades que dio al traste con el escándalo del Banco Peravia y del cual es imposible que el auditor interno, el comisario de cuentas, los auditores externos y la propia SIB , no tuvieran una alerta por tantas quejas ante el departamento de Pro usuario y la gran cantidad de querellas que se encontraban en la justicia", puntualizó el jurista.

Precisó que es necesario que los auditores internos y externos de las entidades reguladas por la ley monetaria y financiera, entiendan que las malas practicas en las contabilidades y auditorias bancarias, conllevan sanciones en diferentes escalas según el daño que las mismas les causen, no solo a la propia entidad bancaria, si no también al sistema financiero y a los particulares.

Recordó que recientemente la SIB publicó la lista de varias firmas de auditores que fueron sancionadas de manera administrativa por violación al reglamento sobre auditores externos, al emitir una "presentación inadecuada de los estados financieros y que los mismos contenían errores y omisiones en su contenido, por lo que fue necesario sancionar a la firma de auditores Tejada Martínez & Asociados, quien auditó las operaciones del Banco Peravia desde el año 2010 hasta el 2014, periodos en los cuales dicha entidad ejecuto la mayor cantidad de fraudes según ha podido ser comprobado por la SIB y la Fiscalía del Distrito Nacional".