lavado de activos

Resalta que es la mayor distribución de recursos recuperados por acciones contra el lavado de activos que se ha hecho en la historia de la República Dominicana, lo cual dijo que responde al plan de modernización que se está implementando en el Ministerio Público.

Reúne a sus clientes corporativos para interactuar sobre los aspectos más relevantes de la legislación con el jurista Ricardo Rojas León, miembro de la Junta Monetaria.

La entidad realizará noveno Congreso Antilavado los días 16 y 17 de mayo de 2018.

Francisco Javier Oubiña Magariños fue extraditado desde Colombia.

La actividad reunió a más de un centenar de empresarios y profesionales de diferentes sectores obligados al cumplimento de esta ley, durante una jornada en la que fueron abordados los elementos e implicaciones más relevantes del tema.

Con estos reglamentos jurídicos se busca evitar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo a través de registros, notarias, empresas de factoraje, dealers, empresas de construcción, agente onmobiliarios, joyerías, armerías y casas de empeño.

“Hemos tenido dos años intensos de actualización normativa bajo las nuevas recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI), pues este Gobierno ha decidido que la República Dominicana debe pasar a ser ejemplo internacional en la lucha contra el lavado”, expresó el ministro de Hacienda, Donald Guerrero.

El embajador de Francia en República Dominicana, José Gómez, ofreció un agasajo en honor de jueces, policías y militares expertos que trabajan contra el crimen organizado en la región del Caribe, y que participaron en el seminario “Investigación Financiera y Patrimonial en relación con el lavado de activos vinculados al crimen organizado”.

Con el propósito de formarlos sobre la importancia que tiene el reconocimiento de señales de alerta que pudieran ser claros indicios de crímenes financieros, representantes de entidades fiduciarias del país participaron en una capacitación sobre la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (LA/FT).

Las autoridades impartieron un taller a representantes de las Asociaciones Sin Fines de Lucro para que puedan ofrecer un debido cumplimiento a las recomendaciones que en ese sentido hace el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para combatir esos delitos.

El Senado aprobó este miércoles en única lectura el Código Penal Dominicano y la Ley de Lavado de Activo y Terrorismo.

Buscan elevar el conocimiento público sobre el impacto del lavado de activos sobre todo en los sectores no financieros. Destacan la importancia de prepararse para la próxima evaluación internacional del nivel de efectividad de los mecanismos de prevención antilavado aplicados por el país. Anuncian próximo Congreso Antilavado para los días 4 y 5 de mayo

Blanca Bautista Martínez (La Doña) era una fugitiva y su apresamiento constituye un logro para el país. La Oficina Judicial de Servicios Atención Permanente del Distrito Nacional le conocerá medida de coerción junto al presunto brazo ejecutor de dicha organización en República Dominicana, Mariano De Jesús De La Rosa Santana (El Viejo), el próximo martes, 29 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana.

Con miras a elaborar un manual que sirva de guía para depurar la procedencia de los recursos de sus asociados. La Fundación Reservas del País ofreció un taller a las cooperativas y otras instituciones de crédito.

El Ministerio Público de este departamento judicial logró que fueran dictadas penas de 15, 10 y 5 años de prisión en contra de cinco personas que fueron halladas culpables de incurrir en los delitos de narcotráfico y lavado de activos.