lavado de activos

La directora de Persecución de la Procuraduría, Yeni Berenice Reynoso, confirmó que las autoridades realizaron varios allanamientos en distintas provincias en los que siguió ocupando evidencias y bienes correspondientes a la operación Falcón contra una red de supuesto narcotráfico y lavado de activos.

Conacoop anunció la creación de una unidad técnica para asesorar las cooperativas en estas áreas financieras.

La institución explicó que con los RD$388,624,146.35 del pasado año, suman más de RD$550 millones la cantidad distribuida a las referidas entidades en los años 2018 y 2019, constituyendo la más grande de los últimos diez años.

El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, advirtió que el gobierno continuará con la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

El especialista y consultor privado en materia de lavado de activos, Francisco González, de la firma KPMG, afirmó que esta actividad se ha incrementado en los últimos años y que en la actualidad representa entre el 2% y 5% del Producto Interno Bruto mundial, altamente concentrado en los Estados Unidos y Europa.

Un organismo iraní de arbitraje dio su aprobación el sábado a un proyecto de ley contra el lavado de dinero que se considera crucial para mantener el comercio internacional y los lazos bancarios, informó la agencia oficial de noticias IRNA.

Dijo que la nueva Ley No. 155-17, promulgada en el mes de mayo del pasado año, presenta una serie de novedades y disposiciones, en especial en materia de persecución penal y control de la criminalidad, de vital importancia para el Ministerio Público.

Las actividades relacionadas al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo constituyen un tema prioritario para todas las áreas profesionales, pues estos males tienen un fuerte impacto en la sociedad y todos los sectores se encuentran vulnerables.

La actividad estará organizada por el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (Conclafit), con la coordinación de la Unidad de Análisis Financiero.

La institución del sistema de justicia manifestó su rechazo a la decisión, al tiempo que dijo que el imputado no fue descargado por falta de pruebas, sino por una interpretación errónea del tribunal respecto a un elemento probatorio presentado por el Ministerio Público en contra del encartado.

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó que durante la ejecución del Proyecto de Cooperación sobre Crimen y Seguridad, más de 300 de sus agentes fueron entrenados en lavado de activos, decomiso de dinero e investigación, cadena de custodia, presentación en juicio, manejo de fuentes, "focalización" de carga aérea y poligrafía, entre otros.

La iniciativa busca garantizar que los participantes establezcan metodologías orientadas a identificar, medir, mitigar y monitorear los eventos potenciales de riesgo de lavado de activos y también para que sirvan de multiplicadores del aprendizaje adquirido en sus entidades.

El Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica valoró la cooperación dominicana a nivel internacional con el intercambio de información y su participación en las investigaciones con documentación relevante.

En un comunicado difundido por Hacienda, Guerrero planteó que en los últimos dos años se ha producido una transformación considerable del marco jurídico e institucional del país, que ha permitido reforzar todo el sistema antilavado y antiterrorismo con acciones concretas.

El primer taller fue impartido a los 18 bancos múltiples del país y contó con la presencia de José Manuel López Valdés, presidente de la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), quien ponderó positivamente esta iniciativa y resaltó la calidad de los temas abordados en dicha capacitación.