lavado de activos

La capacitación también estará avalada por el Instituto de Florida International Bankers Association (FIBA) de Prevención de Lavado de Dinero (FIBA AML Institute) y la Universidad Internacional de la Florida (FIU, por sus siglas en inglés).

El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA) integrado por el Consejo Nacional de Drogas, Dirección Nacional de Control de Drogas, la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia de Bancos , anunciaron la venta de ocho (8) apartamentos, siete (7) solares, una(1) casa, dos (02) vehículos de motor y un (1) reloj, que son parte de los bienes que fueron decomisados en varios procesos de lavado de activos y que serán vendidos en pública subasta como lo dispone la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos, Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves.

Las autoridades del Ministerio Público adscritas a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos informaron el hallazgo de otra caleta o bóveda en una de las viviendas de la presunta red de lavado de activos integrada por colombianos y dominicanos, que fue desmantelada la pasada semana, ocupándosele 79 millones de dólares.

El Ministerio Público solicitará la imposición de prisión preventiva como medida de coerción en contra de nueve implicados sometidos a la acción de la justicia, entre ellos, seis dominicanos y tres colombianos que fueron apresados durante los operativos.

Hoy será el día en que el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Moscoso Segarra, dirá si el caso del Senador Felix Bautista y otras seis personas acusadas de corrupción y lavado de activos se va a juicio de fondo.