lavado de activos

Con el propósito de formarlos sobre la importancia que tiene el reconocimiento de señales de alerta que pudieran ser claros indicios de crímenes financieros, representantes de entidades fiduciarias del país participaron en una capacitación sobre la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (LA/FT).

Las autoridades impartieron un taller a representantes de las Asociaciones Sin Fines de Lucro para que puedan ofrecer un debido cumplimiento a las recomendaciones que en ese sentido hace el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para combatir esos delitos.

El Senado aprobó este miércoles en única lectura el Código Penal Dominicano y la Ley de Lavado de Activo y Terrorismo.

Buscan elevar el conocimiento público sobre el impacto del lavado de activos sobre todo en los sectores no financieros. Destacan la importancia de prepararse para la próxima evaluación internacional del nivel de efectividad de los mecanismos de prevención antilavado aplicados por el país. Anuncian próximo Congreso Antilavado para los días 4 y 5 de mayo

Blanca Bautista Martínez (La Doña) era una fugitiva y su apresamiento constituye un logro para el país. La Oficina Judicial de Servicios Atención Permanente del Distrito Nacional le conocerá medida de coerción junto al presunto brazo ejecutor de dicha organización en República Dominicana, Mariano De Jesús De La Rosa Santana (El Viejo), el próximo martes, 29 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana.

Con miras a elaborar un manual que sirva de guía para depurar la procedencia de los recursos de sus asociados. La Fundación Reservas del País ofreció un taller a las cooperativas y otras instituciones de crédito.

El Ministerio Público de este departamento judicial logró que fueran dictadas penas de 15, 10 y 5 años de prisión en contra de cinco personas que fueron halladas culpables de incurrir en los delitos de narcotráfico y lavado de activos.

La capacitación también estará avalada por el Instituto de Florida International Bankers Association (FIBA) de Prevención de Lavado de Dinero (FIBA AML Institute) y la Universidad Internacional de la Florida (FIU, por sus siglas en inglés).

El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA) integrado por el Consejo Nacional de Drogas, Dirección Nacional de Control de Drogas, la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia de Bancos , anunciaron la venta de ocho (8) apartamentos, siete (7) solares, una(1) casa, dos (02) vehículos de motor y un (1) reloj, que son parte de los bienes que fueron decomisados en varios procesos de lavado de activos y que serán vendidos en pública subasta como lo dispone la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos, Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves.

Las autoridades del Ministerio Público adscritas a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos informaron el hallazgo de otra caleta o bóveda en una de las viviendas de la presunta red de lavado de activos integrada por colombianos y dominicanos, que fue desmantelada la pasada semana, ocupándosele 79 millones de dólares.

El Ministerio Público solicitará la imposición de prisión preventiva como medida de coerción en contra de nueve implicados sometidos a la acción de la justicia, entre ellos, seis dominicanos y tres colombianos que fueron apresados durante los operativos.

Hoy será el día en que el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Moscoso Segarra, dirá si el caso del Senador Felix Bautista y otras seis personas acusadas de corrupción y lavado de activos se va a juicio de fondo.