lavado de activos

El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió a juicio a dos hombres acusados de una estafa millonaria en contra de 113 personas.

El encuentro tiene la finalidad de seguir fortaleciendo y analizando las estrategias conjuntas que se han diseñado para perseguir y castigar el narcotráfico, el lavado de activos y la criminalidad organizada transnacional en la región del Caribe.

Bienes inmuebles por valor de 3.3 millones de dólares fueron incautados en lujosas zonas de Bávaro, Verón y Punta Cana a la red de estafa inmobiliaria desmantelada en la operación Guepardo y que manejó unos 18 millones de dólares, según la Procuraduría General de la República (PGR).

El Ministerio Público de La Romana logró 18 meses de prisión preventiva para tres miembros de una red de estafa inmobiliaria y lavado de activos, en el Caso Guepardo. Se declaró la complejidad del proceso y se prohibió la venta de bienes relacionados. La organización habría defraudado más de 18 millones de dólares.

Yves Alexandre Giroux, considerado el principal responsable de la red de estafa electrónica a través de una inmobiliaria y que se encontraba fugado, se ha entregado a la Fiscalía de La Romana y ha sido arrestado en el marco de la operación Guepardo, informó la Procuraduría General de la República (PGR).

La financista Flérida Mauricio de Jiménez, enfatizó la necesidad de abordar de manera integral la problemática del lavado de activos y la corrupción en República Dominicana, destacando que, aunque existen procedimientos en el sistema financiero para mitigar estas prácticas, es fundamental fortalecer las políticas públicas.

Acogiendo el pedimento del Ministerio Público, la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís desestimó el recurso de apelación interpuesto por Ángel María Polanco, Ana María Peña Meléndez, Alanna Familia y Luis Arístidez Alcequiez, quienes pretendían ser beneficiados con una medida de coerción distinta a la prisión preventiva, mientras que en el caso de Ana Victoria Duarte Trinidad, mantuvo el arresto de arresto domiciliario, para que respondan ante el proceso de narcotráfico y lavado de activos por el que se les acusa .

El órgano acusador solicitó 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del caso.

El órgano persecutor solicitará prisión preventiva y declaratoria de complejidad en el proceso.

Las autoridades llevan a cabo 18 allanamientos simultáneos en varias localidades del país contra una red de narcotráfico y lavado de activos dentro de la denominada Operación Arrecife 2.0, informó la Procuraduría General de la República (PGR).

El órgano persecutor del delito destacó la solidez de la acusación presentada en contra de los acusados.

Realizó una charla sobre lavado de activos para sus proveedores.

Especialistas exponen, además, sobre el financiamiento del terrorismo.

Representantes de las instituciones supervisoras de los sistemas financieros de 37 países participaron en reuniones de alto nivel de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA), la Asociación Internacional de Aseguradores de Depósitos (IADI) y el Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y Otras Instituciones Financieras (CCSBSO).

Avances y Desafíos en Prevención de Lavado de Activos y Delitos Financieros en la República Dominicana. Dr. Andrés Mauricio Castro, Decano de la Universidad UNIPILOTO de Colombia. 2023.