lavado de activos

Las actividades relacionadas al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo constituyen un tema prioritario para todas las áreas profesionales, pues estos males tienen un fuerte impacto en la sociedad y todos los sectores se encuentran vulnerables.

La institución del sistema de justicia manifestó su rechazo a la decisión, al tiempo que dijo que el imputado no fue descargado por falta de pruebas, sino por una interpretación errónea del tribunal respecto a un elemento probatorio presentado por el Ministerio Público en contra del encartado.

La iniciativa busca garantizar que los participantes establezcan metodologías orientadas a identificar, medir, mitigar y monitorear los eventos potenciales de riesgo de lavado de activos y también para que sirvan de multiplicadores del aprendizaje adquirido en sus entidades.

En un comunicado difundido por Hacienda, Guerrero planteó que en los últimos dos años se ha producido una transformación considerable del marco jurídico e institucional del país, que ha permitido reforzar todo el sistema antilavado y antiterrorismo con acciones concretas.

Resalta que es la mayor distribución de recursos recuperados por acciones contra el lavado de activos que se ha hecho en la historia de la República Dominicana, lo cual dijo que responde al plan de modernización que se está implementando en el Ministerio Público.

La entidad realizará noveno Congreso Antilavado los días 16 y 17 de mayo de 2018.

La actividad reunió a más de un centenar de empresarios y profesionales de diferentes sectores obligados al cumplimento de esta ley, durante una jornada en la que fueron abordados los elementos e implicaciones más relevantes del tema.

La actividad estará organizada por el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (Conclafit), con la coordinación de la Unidad de Análisis Financiero.

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó que durante la ejecución del Proyecto de Cooperación sobre Crimen y Seguridad, más de 300 de sus agentes fueron entrenados en lavado de activos, decomiso de dinero e investigación, cadena de custodia, presentación en juicio, manejo de fuentes, "focalización" de carga aérea y poligrafía, entre otros.

El Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica valoró la cooperación dominicana a nivel internacional con el intercambio de información y su participación en las investigaciones con documentación relevante.

El primer taller fue impartido a los 18 bancos múltiples del país y contó con la presencia de José Manuel López Valdés, presidente de la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), quien ponderó positivamente esta iniciativa y resaltó la calidad de los temas abordados en dicha capacitación.

Reúne a sus clientes corporativos para interactuar sobre los aspectos más relevantes de la legislación con el jurista Ricardo Rojas León, miembro de la Junta Monetaria.

Francisco Javier Oubiña Magariños fue extraditado desde Colombia.

Con estos reglamentos jurídicos se busca evitar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo a través de registros, notarias, empresas de factoraje, dealers, empresas de construcción, agente onmobiliarios, joyerías, armerías y casas de empeño.