lavado de activos

El órgano acusador solicitó 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del caso.

El órgano persecutor solicitará prisión preventiva y declaratoria de complejidad en el proceso.

Las autoridades llevan a cabo 18 allanamientos simultáneos en varias localidades del país contra una red de narcotráfico y lavado de activos dentro de la denominada Operación Arrecife 2.0, informó la Procuraduría General de la República (PGR).

El órgano persecutor del delito destacó la solidez de la acusación presentada en contra de los acusados.

Realizó una charla sobre lavado de activos para sus proveedores.

Especialistas exponen, además, sobre el financiamiento del terrorismo.

Representantes de las instituciones supervisoras de los sistemas financieros de 37 países participaron en reuniones de alto nivel de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA), la Asociación Internacional de Aseguradores de Depósitos (IADI) y el Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y Otras Instituciones Financieras (CCSBSO).

Avances y Desafíos en Prevención de Lavado de Activos y Delitos Financieros en la República Dominicana. Dr. Andrés Mauricio Castro, Decano de la Universidad UNIPILOTO de Colombia. 2023.

Especialistas exponen, además, sobre el financiamiento del terrorismo.

El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, informó que República Dominicana, a través de Unidad de Análisis Financiero (UAF), asumirá la presidencia del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington.

El Ministerio Público depositó en la Suprema Corte de Justicia la acusación por lavado de activos provenientes del narcotráfico contra la diputada Rosa Amalia Pilarte.

"Ejecutivos del Sector Financiero y Gubernamental, unen Fuerzas Contra la Corrupción: Congreso Regional contra Lavado de Activos, Fraude y Corrupción bajo el lema: ¡Por un Futuro Íntegro y Transparente!".

Un tribunal de Santiago condenó a 10 años de prisión al exdirector de recursos humanos de la Alcaldía de esa ciudad René Guzmán Corporán por lavado de activos y desfalco por más de diez millones de pesos en perjuicio de ese cabildo.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste aplazó para el próximo jueves el conocimiento medidas de coerción contra los siete imputados detenidos en el marco de la Operación FM, acusados de lavado de activos procedentes del narcotráfico.

Al conmemorarse hoy 29 de octubre el Día Nacional de la Prevención de Lavado de Activos, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) destaca los avances en la lucha contra ese flagelo que penetra diferentes sectores de la economía.