Santo Domingo.- En un contexto donde los esfuerzos conjuntos de los entes reguladores y la comunidad financiera han marcado un hito en la lucha contra el lavado de activos y delitos financieros en la República Dominicana, se anuncia con entusiasmo el "Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Activos y Delitos Financieros CIPLADF 2024".
El evento, programado para los días 20 y 21 de marzo, servirá como un espacio clave para analizar los avances alcanzados en 2023 y abordar los desafíos críticos que se presentan en 2024.Este evento es organizado por Ces Internacional, con el apoyo de la Florida Business Bankers Associations FIBA.
Avances Significativos en 2023
Durante el año pasado, los entes reguladores, instituciones financieras y otros actores clave en la República Dominicana han demostrado un compromiso inquebrantable en fortalecer las medidas de prevención y detección de lavado de activos. Se implementaron nuevas regulaciones y tecnologías avanzadas, consolidando así un marco más robusto para la protección del sistema financiero y la integridad económica del país.
El país ha experimentado una colaboración sin precedentes entre el sector público y privado, dando lugar a una mayor conciencia, capacitación y herramientas especializadas para enfrentar las amenazas emergentes. Los resultados obtenidos en 2023 reflejan una respuesta efectiva a los desafíos contemporáneos en el ámbito de la prevención de delitos financieros.
Congreso Internacional: Reflexiones y Perspectivas para 2024
El "Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Activos y Delitos Financieros" se presenta como un foro estratégico para evaluar y compartir las lecciones aprendidas durante este período crucial. Destacados expertos nacionales e internacionales se darán cita para analizar los desafíos específicos que se avecinan en 2024 y presentar soluciones innovadoras.
Dr. Alberto Ávila, USA, Lic. MarbelGuilamo, Rep. Dom., Lic. Bryan Ruiz, Rep. Dom.
Temas Destacados
- Evaluación de las regulaciones implementadas en 2023 y su impacto.
- Tecnologías emergentes en la prevención de lavado de activos.
- Amenazas Cibernéticas en el Lavado de Dinero y análisis de la últimas tácticas utilizadas.
- Estrategias de cumplimiento y adaptación a las nuevas dinámicas delictivas.
Oportunidades de Networking: El congreso no solo proporcionará conocimientos especializados, sino también oportunidades para establecer contactos y colaborar en soluciones conjuntas. Se espera la participación activa de representantes del sector financiero, organismos gubernamentales y entidades internacionales comprometidas con la seguridad económica.
Registro e Información Adicional: Las inscripciones ya están abiertas en el sitio web oficial del evento: www.cesinternacional.com
Para obtener más información sobre el programa, oradores destacados y detalles logísticos, los interesados pueden visitar el mismo enlace.
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