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Ana María H. de Alba
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República Dominicana continúa la lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado en el 2024

27/02/2024@20:31:57

Avances y Desafíos en Prevención de Lavado de Activos y Delitos Financieros en la República Dominicana. Dr. Andrés Mauricio Castro, Decano de la Universidad UNIPILOTO de Colombia. 2023.

Unidad de Investigación de Delitos Financieros fortalece lucha contra la criminalidad

Jean Rodríguez agradeció a la Superintendencia de Bancos la donación de un nuevo local para la Unidad que a la fecha persigue penas por operaciones fraudulentas que superan los 2,000 millones de pesos.
SB crea unidad de investigación de delitos financieros; perseguirán actividades ilegales

El acuerdo interinstitucional fue suscrito por el superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, durante una rueda de prensa ofrecida en el Salón de Conferencias de la Superintendencia de Bancos (SIB).
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Ofrecen conferencia sobre Riesgo Bancario, Delitos Financieros, y Ley Anti-lavado

Mediante esta conferencia se trataron los retos de las nuevas regulaciones, las acciones y responsabilidades que implican las nuevas normativas de la ley Anti-lavado, así como también los riesgos bancarios y delitos financieros que enfrentan los proveedores de servicios profesionales (PSP).