lavado de activos

Cuatro dominicanos fueron extraditados a EE. UU. acusados de fraude postal, electrónico y lavado de activos. Los hombres, identificados como Joel José Cruz Rodriguez, Edward Jose Puello, Joel Francisco Mathilda y Oscar Manuel Castaños, fueron entregados en el Aeropuerto Internacional de Las Américas tras ser capturados en la operación Discovery 3.0.

Se desarrollaron varias jornadas virtuales y presenciales sobre la regulación local, la metodología de supervisión implementada en la prevención de lavado de activos y las herramientas desarrolladas para su aplicación.

La institución financiera celebra el Tercer Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

El gobernador del Banco Central de RD y el ministro de Hacienda recibieron a una misión del Gafilat para abordar la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Destacaron avances normativos y el compromiso del país en cumplir con las recomendaciones del organismo, preparándose para evaluaciones futuras.

El Ministerio Público, en el marco de la denominada 'Operación Domo', desmanteló una red que se dedicaba a la piratería mediante la reventa ilegal de señales de reconocidos canales de televisión y plataformas de "streaming", informó la Fiscalía.

El Ministerio Público arrestó a la exdiputada Rosa Amalia Pilarte López, condenada a 5 años de prisión por lavado de activos del narcotráfico. La Suprema Corte ratificó su sentencia y una multa de 2 millones de pesos, tras comprobar discrepancias en sus ingresos y movimientos financieros. Su familia también enfrenta acusaciones.

La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) presentó una querella contra el exministro de Educación Ángel Hernández por omitir en su declaración jurada una sociedad comercial y activos familiares. Adocco solicita al Ministerio Público investigar la situación relacionada con la Constructora Playa Morón, propiedad de su familia.

El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió a juicio a Bélgica Altagracia Báez de la Rosa y a José Horacio Vicioso Ureña, acusados de estafar a 113 personas con más de dos millones de dólares.

El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió a juicio a dos hombres acusados de una estafa millonaria en contra de 113 personas.

El encuentro tiene la finalidad de seguir fortaleciendo y analizando las estrategias conjuntas que se han diseñado para perseguir y castigar el narcotráfico, el lavado de activos y la criminalidad organizada transnacional en la región del Caribe.

Bienes inmuebles por valor de 3.3 millones de dólares fueron incautados en lujosas zonas de Bávaro, Verón y Punta Cana a la red de estafa inmobiliaria desmantelada en la operación Guepardo y que manejó unos 18 millones de dólares, según la Procuraduría General de la República (PGR).

El Ministerio Público de La Romana logró 18 meses de prisión preventiva para tres miembros de una red de estafa inmobiliaria y lavado de activos, en el Caso Guepardo. Se declaró la complejidad del proceso y se prohibió la venta de bienes relacionados. La organización habría defraudado más de 18 millones de dólares.

Yves Alexandre Giroux, considerado el principal responsable de la red de estafa electrónica a través de una inmobiliaria y que se encontraba fugado, se ha entregado a la Fiscalía de La Romana y ha sido arrestado en el marco de la operación Guepardo, informó la Procuraduría General de la República (PGR).

La financista Flérida Mauricio de Jiménez, enfatizó la necesidad de abordar de manera integral la problemática del lavado de activos y la corrupción en República Dominicana, destacando que, aunque existen procedimientos en el sistema financiero para mitigar estas prácticas, es fundamental fortalecer las políticas públicas.

Acogiendo el pedimento del Ministerio Público, la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís desestimó el recurso de apelación interpuesto por Ángel María Polanco, Ana María Peña Meléndez, Alanna Familia y Luis Arístidez Alcequiez, quienes pretendían ser beneficiados con una medida de coerción distinta a la prisión preventiva, mientras que en el caso de Ana Victoria Duarte Trinidad, mantuvo el arresto de arresto domiciliario, para que respondan ante el proceso de narcotráfico y lavado de activos por el que se les acusa .