Estafa

El Juzgado de Instrucción de Puerto Plata impuso medidas a tres hombres investigados por un fraude relacionado con el proyecto "Paraíso Dorado". Se les acusa de estafa y uso de documentos falsificados. La denuncia fue presentada por Dámaso Medrano, quien fue víctima de la falsificación de su firma.

El Ministerio Público presentó acusación por ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional en contra de los miembros de una presunta organización delictiva que cometió estafa por más de 124 millones de pesos al captar fondos del público bajo falsas promesas de inversión rentable y segura.

La justicia dominicana impuso 18 meses de prisión preventiva a Francelis Hernández Tavares, acusada de estafar más de 100 millones de pesos a través de Smart Blessing Consulting. La Fiscalía investiga un esquema piramidal que atrajo fondos de más de 100 personas, con varios cómplices prófugos.

El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió a juicio a dos hombres acusados de una estafa millonaria en contra de 113 personas.

El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó apertura a juicio contra Jairo González, quien es acusado de supuestamente estafar a más de 400 personas a través de un proyecto de fondos de inversiones del que manejó al menos 100 millones de dólares.

Cuatro dirigentes políticos presentaron este domingo la primera denuncia penal contra el presidente argentino, Javier Milei, por “asociación ilícita”, “estafas” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, luego de que el mandatario diera difusión a $LIBRA, una criptomoneda con posibles nexos fraudulentos.

Yves Alexandre Giroux, considerado el principal responsable de la red de estafa electrónica a través de una inmobiliaria y que se encontraba fugado, se ha entregado a la Fiscalía de La Romana y ha sido arrestado en el marco de la operación Guepardo, informó la Procuraduría General de la República (PGR).

Sera deportado en el vuelo DM 1507, de la aerolínea Arajet, que llegara a las 11:50 de la mañana, por el Aeropuerto Internacional de Las Américas, extraditado desde la ciudad de Bogotá, Colombia, el dominicano Samil José Abad de la Rosa, con el propósito de procesarle penalmente por haber cometido en la República Dominicana diversos delitos y escapar hacia Canadá y luego hasta Colombia, al mismo el ministerio público le imputa los delitos de estafa, asociación de malhechores, lavado de activos, en violación a las disposiciones de los artículos 265, 266, 405 y 408 del Código Penal Dominicano y el artículo 3 de la Ley Núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo;

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso tres meses de prisión preventiva en contra de dos hombres que presuntamente formaban parte de una red que cometió una estafa de 10,658,522 pesos vía electrónica.

El Ministerio Público de Santo Domingo Este y Norte obtuvo una condena de siete años de prisión, en contra de un hombre, que, mediante falsificación de documentos, intentó despojar a una familia de su parcela, No.486-B-3-A-I-REF-005-10364, DC32, de 3,185.14 metros cuadrados, en un hecho ocurrido en el año 2019, en el municipio de Boca Chica.

El Ministerio Público logró que el Juzgado de Atención Permanente del distrito judicial de San Cristóbal le impusiera una garantía económica de un millón de pesos, a Denny Emanuel García Castillo, quien a través de la compañía empresa Zamek Capital, S.R.L, estafó por más de seis millones de pesos a sus víctimas.

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el martes 8 de octubre la audiencia para conocer la medida de coerción contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant) Hugo Beras y otras seis personas, detenidos desde el miércoles e imputados de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios y contrabando.

La Fiscalía de Santiago depositó la acusación contra 21 imputados, incluyendo 2 entidades societarias, acusadas de formar parte de una presunta red del cibercrimen que, mediante estafas electrónicas, defraudó con millones de dólares a cientos de envejecientes estadounidenses.

La Policía Nacional española ha detenido al intermediario de una organización que estafó a 220 personas con un falso viaje a República Dominicana para asistir a un festival de música. El paquete vacacional costaba 1.500 euros y la mayoría de los clientes pagaron mediante transferencia bancaria. La policía ha emitido una orden internacional de detención y bloqueo de las cuentas del líder de la organización, que se encuentra fuera de España.

Comienza el juicio en la Audiencia de Barcelona sobre el 'caso Neymar', una causa que analizará si el fichaje del jugador brasileño en 2013 fue constitutivo de delito.