Estafa

El Ministerio Público de República Dominicana ejecutó la Operación XL526, arrestando a 20 personas, incluidos cinco cabecillas, por extorsionar y estafar a residentes en EE.UU. La red criminal, basada en Santiago, utilizaba amenazas y tecnología para obtener fondos y lavar activos. Se realizarán acciones judiciales contra los implicados.

Diez personas fueron acusadas de integrar una red que estafó más de 305 millones de pesos al banco BHD. La Oficina Judicial impuso un año de prisión preventiva a los imputados, liderados por Jefry Leonardo Cepeda Núñez. La investigación reveló movimientos irregulares y resultó en el despido de un empleado del banco.

Kaspersky alertó sobre al menos 10 páginas fraudulentas que simulan ser el sitio oficial de venta de entradas para los conciertos de BTS en América Latina. Estos sitios buscan estafar a los fans, aprovechando la alta demanda y un nuevo formato de compra. Se recomienda verificar la autenticidad antes de realizar transacciones.

El Tribunal Colegiado de Monte Plata condenó a Leocadio Manuel Rojas Ramírez a 10 años de prisión por estafa y falsificación de documentos, afectando a Phillippe Wahl y cinco empresas. Además, deberá pagar una indemnización de 250 millones de pesos. La estafa involucró la manipulación fraudulenta de fondos destinados a un proyecto agrícola.

El Primer Juzgado de Instrucción de Santiago condenó a 17 personas por integrar una red criminal que estafaba a estadounidenses mayores. Las penas varían entre 4 y 7 años, y se disolvieron dos empresas involucradas. Se confiscó dinero, vehículos y propiedades, en una operación apoyada por el FBI.

La Dirección General de Persecución del Ministerio Público incautó seis propiedades de lujo vinculadas a Bernardo Taveras Vélez, acusado de estafa a adultos mayores en EE. UU. mediante la Operación Discovery 3.0. Varios miembros de la red criminal enfrentan prisión preventiva y extradición a EE. UU. por delitos de fraude y lavado de dinero.

El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Jairo González a ocho años de prisión por estafar a más de 400 personas, con un monto total de más de 15 millones de dólares. Kelmin Santos recibió una pena suspendida de cinco años. Otros procesados fueron absueltos.

El Ministerio Público informó que arrestó este lunes a Kelvin Bladimir Vásquez, otro imputado de ser testaferro en la presunta estructura delictiva desmantelada con la Operación Discovery 3.0.

El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió a juicio a Bélgica Altagracia Báez de la Rosa y a José Horacio Vicioso Ureña, acusados de estafar a 113 personas con más de dos millones de dólares.

El Juzgado de Instrucción de Puerto Plata impuso medidas a tres hombres investigados por un fraude relacionado con el proyecto "Paraíso Dorado". Se les acusa de estafa y uso de documentos falsificados. La denuncia fue presentada por Dámaso Medrano, quien fue víctima de la falsificación de su firma.

El Ministerio Público presentó acusación por ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional en contra de los miembros de una presunta organización delictiva que cometió estafa por más de 124 millones de pesos al captar fondos del público bajo falsas promesas de inversión rentable y segura.

La justicia dominicana impuso 18 meses de prisión preventiva a Francelis Hernández Tavares, acusada de estafar más de 100 millones de pesos a través de Smart Blessing Consulting. La Fiscalía investiga un esquema piramidal que atrajo fondos de más de 100 personas, con varios cómplices prófugos.

El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió a juicio a dos hombres acusados de una estafa millonaria en contra de 113 personas.

El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó apertura a juicio contra Jairo González, quien es acusado de supuestamente estafar a más de 400 personas a través de un proyecto de fondos de inversiones del que manejó al menos 100 millones de dólares.

Cuatro dirigentes políticos presentaron este domingo la primera denuncia penal contra el presidente argentino, Javier Milei, por “asociación ilícita”, “estafas” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, luego de que el mandatario diera difusión a $LIBRA, una criptomoneda con posibles nexos fraudulentos.