lavado de activos

Dieciséis personas fueron detenidas por sus presuntos vínculos con una red de lavado de activos del narcotráfico, desmantelada durante un amplio operativo que incluyó 36 allanamientos en distintas zonas del Gran Santo Domingo y San Pedro de Macorís, informó este jueves el Ministerio Público.

El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó hasta el 15 de diciembre la audiencia preliminar contra Hugo Beras y José Ángel Gómez Canaán, acusados de corrupción y lavado de activos en la Operación Camaleón. Otras personas y empresas también están implicadas en el caso.

El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional iniciará el 17 de noviembre la audiencia preliminar contra Hugo Beras y José Ángel Gómez Canaán por corrupción y lavado de activos, en el marco de la Operación Camaleón. Ocho personas y siete empresas también están implicadas en el caso.

El ministro de Hacienda, Magín Díaz, afirmó que combatir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo es prioritario en la República Dominicana. Durante el VIII Congreso Internacional contra el Lavado de Activos.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó una acusación contra diez personas físicas y siete empresas supuestamente vinculadas a una red de corrupción administrativa y lavado de activos que fue desmantelada mediante la Operación Camaleón, informó el Ministerio Público.

El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC), capítulo dominicano de Transparencia Internacional (TI), llamó a evitar que personas y recursos provenientes del narcotráfico se inserten en la economía y el sistema político local.

En respuesta a la solicitud de la Fiscalía, el Juzgado de la Instrucción de San Pedro de Macorís declaró en rebeldía a Óscar Ventura Santana y Moisés Augusto Francisco Astacio 'Bumpy Catanga', acusados de integrar una red de narcotráfico y lavado de activos, informó el Ministerio Público.

Cuatro dominicanos fueron extraditados a EE. UU. acusados de fraude postal, electrónico y lavado de activos. Los hombres, identificados como Joel José Cruz Rodriguez, Edward Jose Puello, Joel Francisco Mathilda y Oscar Manuel Castaños, fueron entregados en el Aeropuerto Internacional de Las Américas tras ser capturados en la operación Discovery 3.0.

Se desarrollaron varias jornadas virtuales y presenciales sobre la regulación local, la metodología de supervisión implementada en la prevención de lavado de activos y las herramientas desarrolladas para su aplicación.

La institución financiera celebra el Tercer Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

El gobernador del Banco Central de RD y el ministro de Hacienda recibieron a una misión del Gafilat para abordar la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Destacaron avances normativos y el compromiso del país en cumplir con las recomendaciones del organismo, preparándose para evaluaciones futuras.

El Ministerio Público, en el marco de la denominada 'Operación Domo', desmanteló una red que se dedicaba a la piratería mediante la reventa ilegal de señales de reconocidos canales de televisión y plataformas de "streaming", informó la Fiscalía.

El Ministerio Público arrestó a la exdiputada Rosa Amalia Pilarte López, condenada a 5 años de prisión por lavado de activos del narcotráfico. La Suprema Corte ratificó su sentencia y una multa de 2 millones de pesos, tras comprobar discrepancias en sus ingresos y movimientos financieros. Su familia también enfrenta acusaciones.

La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) presentó una querella contra el exministro de Educación Ángel Hernández por omitir en su declaración jurada una sociedad comercial y activos familiares. Adocco solicita al Ministerio Público investigar la situación relacionada con la Constructora Playa Morón, propiedad de su familia.

El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió a juicio a Bélgica Altagracia Báez de la Rosa y a José Horacio Vicioso Ureña, acusados de estafar a 113 personas con más de dos millones de dólares.