Lavado

El Intrant y su director, Milton Morrison, denunciaron a la empresa Dekolor por soborno, lavado y chantaje. La querella incluye a sus ejecutivos y detalla intentos de corrupción para extender un contrato estatal sobre licencias de conducir. Se presentan evidencias de una estructura criminal manipulando decisiones administrativas.

Lavarse las manos con jabón, si se hace correctamente, es fundamental en la lucha contra la nueva enfermedad por coronavirus (COVID-19), pero millones de personas no tienen fácil acceso a unas instalaciones para hacerlo, según ha informado hoy UNICEF.

Dice mejoran capacidad operativa del Ministerio Público de la República Dominicana para combatir de manera eficiente esos delitos.

La actividad fue impartida por la Unidad de Prevención de Lavado de Activos de la institución financiera, que también compartió los detalles sobre la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva; así como de la Norma General No. 002-18 de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Una jueza, una procuradora Fiscal y un experto de la Policía Nacional, advirtieron sobre las consecuencias de incurrir en lavado de activos y los peligrosque enfrenta el sector remesador en el ámbito del ciberdelito.

La Unidad de Análisis Financiero (UAF), anunció la celebración de la segunda edición del “Congreso Internacional contra el Lavado de Activos”, el cual tendrá lugar del 29 al 31 de octubre en el Hotel Intercontinental de Santo Domingo.

El exlanzador de Grandes Ligas dominicano Octavio Dotel fue desvinculado este jueves por un juez de las acusaciones de lavado de activos formuladas por el Ministerio Público, organismo que anunció de inmediato que recurrirá la decisión.

El juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, pospuso para mañana la audiencia que conoce sobre las medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Público contra el exbeisbolista Octavio Dotel y otras tres personas acusadas de formar parte de la red de narcotráfico y lavado de activos que supuestamente dirigía el prófugo César Peralta.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso medidas cautelares contra cuatro personas acusadas de presunto tráfico de estupefacientes y lavado de activos, además de declarar el caso complejo, según informó hoy la Fiscalía de esa demarcación.

La ex presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner, que acudió el martes a declarar como imputada en una causa por presunto lavado de dinero y cohecho, negó los cargos, pidió su sobreseimiento y denunció una “maniobra político-judicial” contra ella.

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, dijo que los partidos políticos se han convertido en el país en una herramienta de lavado, al no identificar sus donaciones, algo que calificó de muy grave.