www.diariohispaniola.com
Ministro Donal Guerrero, presidente CONCLAFIT.
Ampliar
Ministro Donal Guerrero, presidente CONCLAFIT. (Foto: Cortesía)

Celebrarán II Congreso Internacional contra el Lavado de Activos

domingo 27 de octubre de 2019, 08:30h
La Unidad de Análisis Financiero (UAF), anunció la celebración de la segunda edición del “Congreso Internacional contra el Lavado de Activos”, el cual tendrá lugar del 29 al 31 de octubre en el Hotel Intercontinental de Santo Domingo.

Santo Domingo.- El Congreso, que se celebra en el marco del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, tendrá como tema principal la Gestión Integral de Riesgos de LA/FT, y tiene como objetivo aumentar la conciencia y el interés de la sociedad en la prevención del lavado de activos, y articular a los sectores en una estrategia conjunta que permita la construcción de una cultura Antilavado en la República Dominicana.

Durante los tres días se debatirán temas tales como: Sistema de Prevención de Lavado de activos y su relevancia en la economía para los países; Enfoque basado en riesgo para facilitar la prevención y debida diligencia para APNFD; Protección de datos nuevo enfoque del gobierno corporativo; Desafíos del mercado financiero ante los riesgos de LA/FT; Auditoría de sistemas de información como herramientas de prevención de delitos electrónicos, Sanciones administrativas, aplicación de medidas preventivas para evitar incumplimientos, Nuevo estándar internacional para activos virtuales, entre otros.

La directora general de la UAF, Wendy Lora Pérez, indicó que dentro de la misión de la Unidad está promover la cultura de la prevención y concienciar a los Sujetos Obligados en cuanto a los riesgos de lavado de activos, por lo que en este Congreso se compartirán experiencias con oradores nacionales e internacionales; quienes aportarán con sus conocimientos las mejores prácticas; así como el intercambio de experiencias y diálogos abiertos.

Entre los expositores internacionales que participarán en el Congreso están: Esteban Fullin, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat); Silvina Capello, Asesora legal externa de la Unión Internacional del Notariado en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo; Gonzalo González Lara, Vocal Asesor en la Secretaría General del Tesoro del Ministerio de Economía de España adscrito a la Secretaría de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales; Marcelo Contreras, subdirector de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado de Chile (ULDDECO);

También participarán Daniel Gutiérrez, director del Comité de Cumplimiento Antilavado de Dinero de la Asociación Internacional de Banqueros de la Florida (FIBA por sus siglas en inglés); Antoni Bosch, responsable del área de gobierno corporativo y compliance en ONTIER Perú; Carlos Pávez, Superintendente de Valores y Seguros de Chile; entre otros

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+

0 comentarios