Delitos económicos

El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó la audiencia preliminar que se sigue al imputado Jairo González, presidente de la empresa Harvest Groups & Asociados, acusado por el Ministerio Público de estafar a 162 personas por unos 100 millones de dólares.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció la detención del exministro de Petróleo Tareck El Aissami por su supuesta participación en una trama de corrupción en el sector petrolero, cuyo paradero se desconocía desde hace un año, cuando renunció a su cargo para colaborar con las investigaciones.

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó el inicio del juicio de fondo a los implicados en la Operación Coral, con el propósito de que la empresa de la imputada Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), Único Real State e Inversiones SRL, esté representada por un abogado.

El Ministerio Público presentó la acusación contra Rosa Antonia Disla, como parte de los casos de corrupción administrativa Coral y Coral 5G, y pidió la apertura de juicio contra ella, así como la admisión de las pruebas presentadas, informó la Procuraduría General de la República (PGR).

República Dominicana es el único país de América que ha logrado avances significativos contra la corrupción esta década y, desde 2020, ha subido 7 puntos, según un informe divulgado este martes por Transparencia Internacional (TI).

La Policía Nacional advirtió de la proliferación de estafas mediante el depósito de cheques de cuentas cerradas o cuyos fondos son inexistentes, así como mediante cartas de poder falsas, fraudes que se realizan aprovechando el incremento de la actividad comercial propio de estas fechas.

La justicia dominicana decidió que el exministro dominicano de Hacienda Donald Guerrero, en prisión preventiva como imputado por corrupción administrativa, quede en libertad bajo fianza.

Los abogados del ex procurador general de la República Jean Alain Rodríguez informaron que dieron comienzo a la defensa y desmonte del posiblemente expediente "más absurdo" de la historia del derecho dominicano, en el juicio que se le sigue al exfuncionario.

El exdirector técnico de la desaparecida Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) Víctor Encarnación se declaró culpable en el sonado caso de corrupción Antipulpo, que tiene como principal imputado a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina.

El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional suspendió el conocimiento de la solicitud de prórroga presentada por el Ministerio Público para concluir con las investigaciones de la llamada Operación Calamar.

La Justicia ratificó este miércoles la prisión preventiva impuesta como medida de coerción a Domingo Julio Santana Sánchez, imputado de formar parte de la red que borró y alteró los antecedentes penales de cerca de 17,000 personas y que fue desmantelada en la operación Gavilán.

El Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional dispuso la libertad condicional para el exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, quien guardaba prisión domiciliaria por su supuesta vinculación con el entramado de corrupción desmantelado en marzo pasado mediante la operación Calamar.

El acuerdo evita el juicio que debía iniciarse para resolver si Shakira eludió el pago de impuestos entre 2012 y 2014 simulando que residía fuera de España.

El movimiento Participación Ciudadana (PC) expresó este lunes su "profunda preocupación" por el retraso que llevan en los tribunales los expedientes de corrupción y advirtió de que algunos podrían quedar "en la impunidad" al vencer el plazo establecido para su conocimiento.