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    20 de octubre de 2025

fraude fiscal

Arrestan a dominicano en Nueva York por un fraude fiscal de más de 100 millones de dólares

17/04/2024@14:05:35
Un dominicano apodado 'El Mago', acusado de ayudar a preparar declaraciones fiscales falsas y que han sumado un fraude de 100 millones de dólares en pérdidas para el Gobierno, fue arrestado ayer en Nueva York.

Abren dos investigaciones paralelas a los Trump por posible fraude fiscal

20/11/2020@08:50:00
Dos investigaciones judiciales, una penal y otra civil, han sido abiertas en el estado de Nueva York por posible fraude fiscal del presidente Donald Trump y de sus empresas y otras vinculadas a su familia, que podrían haber procurado al mandatario deducciones inapropiadas, indicó este jueves en exclusiva el diario The New York Times.

Procurador brasileño dice que las maniobras de Rousseff fueron un "plan de fraude fiscal"

26/08/2016@15:03:58
El procurador Júlio Marcelo de Oliveira, representante del Ministerio Público junto al Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) ha asegurado que las maniobras de la presidenta apartada Dilma Rousseff fueron un "plan de fraude fiscal".

La juez cita como imputados a Messi y a su padre acusados de fraude fiscal

21/06/2013@07:42:00
Al futbolista del Barça y a su padre se les acusa de esos tres delitos por los tres ejercicios fiscales -correspondientes a los años 2007, 2008 y 2009- en los que, presuntamente, burlaron la tributación de los ingresos derivados de la cesión de los derechos de imagen del jugador a terceros.

Acusan a Messi y su padre por supuesto fraude de 4,1 millones de euros

Messi asegura haber cumplido con todas sus obligaciones tributarias

13/06/2013@09:32:07
El delantero argentino del Barcelona Lionel Messi aseguró ayer que se ha "enterado por la prensa" de que la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona se ha querellado contra él por presunta evasión de impuestos y ha negado haber defraudado al fisco.
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