Banca
Superintendencia bancos y BC se querellan contra 17 ejecutivos Peravia
Por Redacción Diario Hispaniola
lunes 18 de mayo de 2015, 13:25h
La Superintendencia de Bancos y el Banco Central presentaron hoy una querella contra los ejecutivos del intervenido Banco Peravia y otros miembros de la red criminal que cometieron fraude en perjuicio de cientos de personas, informó hoy la Fiscalía del Distrito Nacional.
Santo Domingo, 18 may (EFE).-La Autoridad Monetaria y Financiera se querellaron en contra de 17
personas a quienes se les imputa los tipos penales de violación de la
Ley Monetaria y Financiera, falsedad en escritura auténtica, falsedad en
documento privado y de comercio, asociación de malhechores, abuso de
confianza y estafa.
Además, se les imputa la violación de varios artículos de la Ley sobre Lavado de Activos.
La fiscal titular Yeni Berenice Reynoso recibió a los funcionarios de
la autoridad Monetaria y Financiera que estuvo representada por
miembros del Banco Central y la Superintendencia de Bancos, así como por
los juristas Miguel Pereyra, Carlos Salcedo, Francisco Álvarez, Tomás
Hernández, José Lorenzo Fermín, Manuel Peña Conce, Gregorio García
Villavillar y Michel Camacho.
La investigación realizada por
el Ministerio Público así como el informe preliminar de la
Superintendencia de Bancos y la querella depositada este lunes,
establece que en el Banco Peravia se realizaron operaciones fraudulentas
en cuentas contables y tentativa de capitalización fraudulenta, fraude
en más de un 95 por ciento de las tarjetas de crédito.
A su
vez, se les imputa la comisión de fraudes en operaciones en efectivo,
manejo fraudulento de captaciones de depósitos, robo de identidad, entre
otras manifestaciones propias del crimen organizado.
La
Fiscalía del Distrito Nacional coordina acciones junto con la autoridad
Monetaria y Financiera y otros organismos del Estado con el objetivo de
iniciar la judicialización del proceso Banco Peravia.