Gafilat

El gobernador del Banco Central de RD y el ministro de Hacienda recibieron a una misión del Gafilat para abordar la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Destacaron avances normativos y el compromiso del país en cumplir con las recomendaciones del organismo, preparándose para evaluaciones futuras.

El Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica valoró la cooperación dominicana a nivel internacional con el intercambio de información y su participación en las investigaciones con documentación relevante.

En esta oportunidad se centraron en la prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

El Ejecutivo analiza los avances y retos del país para la próxima evaluación del GAFILAT. Se trata del Grupo Acción Financiera Internacional de Latinoamérica.