financiamiento del terrorismo

El ministro de Hacienda, Magín Díaz, afirmó que combatir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo es prioritario en la República Dominicana. Durante el VIII Congreso Internacional contra el Lavado de Activos.

Se desarrollaron varias jornadas virtuales y presenciales sobre la regulación local, la metodología de supervisión implementada en la prevención de lavado de activos y las herramientas desarrolladas para su aplicación.

El gobernador del Banco Central de RD y el ministro de Hacienda recibieron a una misión del Gafilat para abordar la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Destacaron avances normativos y el compromiso del país en cumplir con las recomendaciones del organismo, preparándose para evaluaciones futuras.

El Ministerio de Hacienda, organismo que emitió el informe, considera que esto se debe a, por una parte, el marco regulatorio, y, por otra, a los códigos éticos voluntarios que se han fijado muchas de estar organizaciones en el país.

El documento está dirigido al sector de Casinos y Juegos de Azar, Bancas de Lotería, Apuestas deportivas y Concesionarios de Loterías Electrónicas.