delitos financieros

El Ministerio Público presentó acusación por ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional en contra de los miembros de una presunta organización delictiva que cometió estafa por más de 124 millones de pesos al captar fondos del público bajo falsas promesas de inversión rentable y segura.

Sera deportado en el vuelo DM 1507, de la aerolínea Arajet, que llegara a las 11:50 de la mañana, por el Aeropuerto Internacional de Las Américas, extraditado desde la ciudad de Bogotá, Colombia, el dominicano Samil José Abad de la Rosa, con el propósito de procesarle penalmente por haber cometido en la República Dominicana diversos delitos y escapar hacia Canadá y luego hasta Colombia, al mismo el ministerio público le imputa los delitos de estafa, asociación de malhechores, lavado de activos, en violación a las disposiciones de los artículos 265, 266, 405 y 408 del Código Penal Dominicano y el artículo 3 de la Ley Núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo;

Avances y Desafíos en Prevención de Lavado de Activos y Delitos Financieros en la República Dominicana. Dr. Andrés Mauricio Castro, Decano de la Universidad UNIPILOTO de Colombia. 2023.

Jean Rodríguez agradeció a la Superintendencia de Bancos la donación de un nuevo local para la Unidad que a la fecha persigue penas por operaciones fraudulentas que superan los 2,000 millones de pesos.

Mediante esta conferencia se trataron los retos de las nuevas regulaciones, las acciones y responsabilidades que implican las nuevas normativas de la ley Anti-lavado, así como también los riesgos bancarios y delitos financieros que enfrentan los proveedores de servicios profesionales (PSP).

El acuerdo interinstitucional fue suscrito por el superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, durante una rueda de prensa ofrecida en el Salón de Conferencias de la Superintendencia de Bancos (SIB).