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lavado de dinero

15/06/2023@11:21:41
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, aseguró que el empresario colombiano Alex Saab -presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro- está "más cerca" de ser liberado en Estados Unidos, donde está bajo arresto desde octubre de 2021, acusado del delito de conspiración para lavado de dinero.

Tres dominicanos fueron extraditados este martes a Puerto Rico por asuntos relacionados con narcotráfico y lavado de activos.

El documento está dirigido al sector de Casinos y Juegos de Azar, Bancas de Lotería, Apuestas deportivas y Concesionarios de Loterías Electrónicas.
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La aspirante a la Presidencia de Nicaragua Cristiana Chamorro Barrios informó este lunes que las autoridades nicaragüenses congelaron sus cuentas bancarias y levantaron el sigilo bancario por un caso de presunto lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado nicaragüense que ha promovido en su contra el Gobierno de Daniel Ortega.