lavado de dinero

La Dirección General de Persecución del Ministerio Público incautó seis propiedades de lujo vinculadas a Bernardo Taveras Vélez, acusado de estafa a adultos mayores en EE. UU. mediante la Operación Discovery 3.0. Varios miembros de la red criminal enfrentan prisión preventiva y extradición a EE. UU. por delitos de fraude y lavado de dinero.

El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, sostuvo una reunión de trabajo con el director de Operaciones Especiales de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, siglas en inglés), Louis D’ Ambrosio.

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, aseguró que el empresario colombiano Alex Saab -presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro- está "más cerca" de ser liberado en Estados Unidos, donde está bajo arresto desde octubre de 2021, acusado del delito de conspiración para lavado de dinero.

Tres dominicanos fueron extraditados este martes a Puerto Rico por asuntos relacionados con narcotráfico y lavado de activos.

La aspirante a la Presidencia de Nicaragua Cristiana Chamorro Barrios informó este lunes que las autoridades nicaragüenses congelaron sus cuentas bancarias y levantaron el sigilo bancario por un caso de presunto lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado nicaragüense que ha promovido en su contra el Gobierno de Daniel Ortega.

El documento está dirigido al sector de Casinos y Juegos de Azar, Bancas de Lotería, Apuestas deportivas y Concesionarios de Loterías Electrónicas.