18 de octubre de 2025
26/09/2025@03:00:38
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público incautó seis propiedades de lujo vinculadas a Bernardo Taveras Vélez, acusado de estafa a adultos mayores en EE. UU. mediante la Operación Discovery 3.0. Varios miembros de la red criminal enfrentan prisión preventiva y extradición a EE. UU. por delitos de fraude y lavado de dinero.
23/09/2025@04:00:16
El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Jairo González a ocho años de prisión por estafar a más de 400 personas, con un monto total de más de 15 millones de dólares. Kelmin Santos recibió una pena suspendida de cinco años. Otros procesados fueron absueltos.
26/08/2025@02:31:59
El Ministerio Público informó que arrestó este lunes a Kelvin Bladimir Vásquez, otro imputado de ser testaferro en la presunta estructura delictiva desmantelada con la Operación Discovery 3.0.
19/08/2025@01:16:36
El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió a juicio a Bélgica Altagracia Báez de la Rosa y a José Horacio Vicioso Ureña, acusados de estafar a 113 personas con más de dos millones de dólares.
08/08/2025@04:56:33
El Juzgado de Instrucción de Puerto Plata impuso medidas a tres hombres investigados por un fraude relacionado con el proyecto "Paraíso Dorado". Se les acusa de estafa y uso de documentos falsificados. La denuncia fue presentada por Dámaso Medrano, quien fue víctima de la falsificación de su firma.
18/07/2025@04:11:15
El Ministerio Público presentó acusación por ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional en contra de los miembros de una presunta organización delictiva que cometió estafa por más de 124 millones de pesos al captar fondos del público bajo falsas promesas de inversión rentable y segura.
15/07/2025@04:47:52
La justicia dominicana impuso 18 meses de prisión preventiva a Francelis Hernández Tavares, acusada de estafar más de 100 millones de pesos a través de Smart Blessing Consulting. La Fiscalía investiga un esquema piramidal que atrajo fondos de más de 100 personas, con varios cómplices prófugos.
20/04/2025@22:39:00
El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió a juicio a dos hombres acusados de una estafa millonaria en contra de 113 personas.
18/02/2025@04:17:43
El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó apertura a juicio contra Jairo González, quien es acusado de supuestamente estafar a más de 400 personas a través de un proyecto de fondos de inversiones del que manejó al menos 100 millones de dólares.
17/02/2025@05:07:50
Cuatro dirigentes políticos presentaron este domingo la primera denuncia penal contra el presidente argentino, Javier Milei, por “asociación ilícita”, “estafas” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, luego de que el mandatario diera difusión a $LIBRA, una criptomoneda con posibles nexos fraudulentos.
12/02/2025@05:01:10
Yves Alexandre Giroux, considerado el principal responsable de la red de estafa electrónica a través de una inmobiliaria y que se encontraba fugado, se ha entregado a la Fiscalía de La Romana y ha sido arrestado en el marco de la operación Guepardo, informó la Procuraduría General de la República (PGR).
28/01/2025@11:16:04
Sera deportado en el vuelo DM 1507, de la aerolínea Arajet, que llegara a las 11:50 de la mañana, por el Aeropuerto Internacional de Las Américas, extraditado desde la ciudad de Bogotá, Colombia, el dominicano Samil José Abad de la Rosa, con el propósito de procesarle penalmente por haber cometido en la República Dominicana diversos delitos y escapar hacia Canadá y luego hasta Colombia, al mismo el ministerio público le imputa los delitos de estafa, asociación de malhechores, lavado de activos, en violación a las disposiciones de los artículos 265, 266, 405 y 408 del Código Penal Dominicano y el artículo 3 de la Ley Núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo;
03/12/2024@10:13:32
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso tres meses de prisión preventiva en contra de dos hombres que presuntamente formaban parte de una red que cometió una estafa de 10,658,522 pesos vía electrónica.
15/10/2024@11:09:38
El Ministerio Público de Santo Domingo Este y Norte obtuvo una condena de siete años de prisión, en contra de un hombre, que, mediante falsificación de documentos, intentó despojar a una familia de su parcela, No.486-B-3-A-I-REF-005-10364, DC32, de 3,185.14 metros cuadrados, en un hecho ocurrido en el año 2019, en el municipio de Boca Chica.
08/10/2024@10:58:07
El Ministerio Público logró que el Juzgado de Atención Permanente del distrito judicial de San Cristóbal le impusiera una garantía económica de un millón de pesos, a Denny Emanuel García Castillo, quien a través de la compañía empresa Zamek Capital, S.R.L, estafó por más de seis millones de pesos a sus víctimas.
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