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Ana María H. de Alba
Bancaméica


Bancamérica inaugura la X edición del Congreso Antilavado

16/05/2019@09:53:00

Bajo el tema central: Eventos Potenciales de Riesgo y los retos de la evaluación mutua del GAFILAT. El evento contó con destacados expositores nacionales e internacionales.

Bancamérica realizará 10mo. Congreso Antilavado

Bancamérica anuncia la realización del décimo congreso antilavado, con el tema central “Eventos Potenciales de Riesgos y los Retos de la Evaluación Mutua del GAFILAT”, a celebrarse los días 15 y 16 de mayo, en el Hotel Real Intercontinental de Santo Domingo.
Realizan 9no. Congreso Antilavado Bancamérica

El tema de este año fue “Evaluación del GAFILAT: Impacto, Regularizaciones y Recomendaciones”. Se realizó en el Hotel Intercontinental los días 16 y 17 del mes de mayo.

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Ofrecen conferencia sobre Riesgo Bancario, Delitos Financieros, y Ley Anti-lavado

Mediante esta conferencia se trataron los retos de las nuevas regulaciones, las acciones y responsabilidades que implican las nuevas normativas de la ley Anti-lavado, así como también los riesgos bancarios y delitos financieros que enfrentan los proveedores de servicios profesionales (PSP).