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Presentación de la certificación
Presentación de la certificación (Foto: Fuente externa)

ABA presenta Certificación en Antilavado aplicada a casinos y juegos de azar

Por Redacción Diario Hispaniola
martes 07 de agosto de 2018, 14:27h

Esta certificación de tipo Nivel Asociado es resultado de un acuerdo entre la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana ABA, el Instituto de Florida International Bankers Association (FIBA) y la Universidad Internacional de la Florida (FIU, por sus siglas en inglés), más de 30 miembros del sector bancario.

Santo Domingo.- La Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), incorporó al país la primera Certificación Internacional en Antilavado de Dinero dirigida especialmente al sector de casinos y empresas de juegos de suerte y azar, dentro de su plan de formación para cumplir con las necesidades de los principales sujetos obligados en la nueva Ley de Prevención del Lavado de Activos.

En este sentido, la ABA destacó que el plan de estudio de la capacitación impartida por Julio Aguirre, se elaboró de acuerdo a las características y perfil del sector de casinos y juegos de suerte y azar, con el fin de que los participantes comprendan claramente los nuevos requerimientos y criterios para la prevención del lavado de activos.

“Esta certificación internacional forma parte de los esfuerzos de la Asociación para contribuir con la formación de los recursos humanos del país en la prevención del lavado de activos”, expresó la entidad que reúne a los bancos múltiples del país.

Además, los participantes conocieron los mecanismos de prevención y control para la aplicación de la debida diligencia, los sistemas de control interno aplicable a casinos, bingos, modalidad de sorteo, loterías y apuestas deportivas; señales de alerta y reporte de operación sospechosa, modelos de informes, entre otros temas.

“Esto con el objetivo de facilitar las técnicas razonables por las que deben pasar los Sistemas Integrales de Prevención de Lavado de Dinero para adecuarse al estándar internacional del Enfoque Basado en Riesgo”, agregó la Asociación de Bancos.

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