ABA impartirá certificación internacional en prevención de lavado de activos

Santo Domingo.-Un grupo de reconocidas instituciones se han unido para ofrecer la capacitación más completa en prevención de riesgo de blanqueo de dinero, en el marco de una certificación que será impartida en la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA).

Se trata de la “Certificación en antilavado de dinero” del Instituto de Florida International Bankers Association (FIBA) de Prevención de Lavado de Dinero (FIBA AML Institute) en cooperación con la Universidad Internacional de la Florida.

“El presidente Danilo Medina, en su discurso ante la Cámara Americana de Comercio, indicó que con miras al escenario global, uno de sus objetivos es que la República Dominicana cumpla con las nuevas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y, precisamente, esta capacitación contribuye con la formación de los recursos humanos que son necesarios para hacer frente de manera eficaz el riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo”, afirmó la ABA.

La actividad, que se llevará a cabo los días 14 y 15 de septiembre próximo, surge en respuesta a la alta demanda de las instituciones financieras y de los funcionarios de empresas públicas o privadas que sean sujetos obligados bajo la Ley 72-02 de Lavado de Activos, de recibir entrenamiento que refleje el cumplimiento de la prevención y control de este delito.

“Esta certificación es idónea no sólo para los bancos y entidades financieras, sino también para compañías y corredores de seguros, cooperativas, inmobiliarias, dealers de vehículos, empresas constructoras, firmas de abogados, firmas de auditores y contadores, agentes de cambio de divisas, entidades dedicadas al corretaje de títulos-valores, casinos de juegos, entre otros”, informó la entidad que reúne a los bancos múltiples del país.

Asimismo, afirmó que al completar el curso, el participante podrá identificar y describir los aspectos principales en la prevención del blanqueo de dinero y financiamiento al terrorismo, así como establecer, implementar y mejorar en su institución los sistemas internos de control, las políticas, los procedimientos y los procesos necesarios para hacerles frente de forma exitosa.