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UAF

03/03/2022@11:35:00

La Dirección General de Contrataciones Públicas, DGCP y la Unidad de Análisis Financiero, UAF, acordaron aunar esfuerzos para fortalecer la prevención e investigación del lavado de activos, así como otras infracciones y delitos de corrupción en el marco de los procesos de contrataciones públicas.

La Unidad de Análisis Financiero de la Republica Dominicana, (UAF) fue admitida nuevamente en el organismo internacional Grupo Egmont, logro que contribuirá al fortalecimiento del sistema de prevención de LA/FT y beneficiará al país con un intercambio permanente de información segura con todas las Unidades del mundo.
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La directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos dijo que el papel especial notarial de seguridad que implementará el Colegio Dominicano de Notarios reducirá a su mínima expresión el uso del dinero producto de actividades criminales, así como la corrupción administrativa.