Santo Domingo.- Este taller esta dirigido
a miembros de la Federación Nacional de Bancas de Loterías, con el propósito de
instruirlos en este tema, persigue entre otros objetivos, capacitar el personal
de las empresas de este sector a fin de que contribuyan a evitar que las bancas de loterías
sean utilizadas por organizaciones
criminales o personas individuales para el lavado de dinero a través de estos
negocios.
También
establecer políticas y procedimientos de prevención y control que aseguren el
cabal cumplimiento de la ley 72-02, sobre lavado de activos.
Otro
objetivo es, capacitar sobre las mejores prácticas en el diseño y la
implementación de un enfoque basado en el riesgo, y fortalecer el trabajo de
los organismos responsables de la supervisión de las bancas y de los propios
manejadores privados para que puedan aplicar eficazmente las medidas anti
lavado.
El acto de apertura del taller lo
presidió el doctor Rafael Jaquéz Hernández, director de Casinos y Juegos de
Azar.
Los trabajos del taller fueron
conducidos por la doctora Luisa María Luciano, presidenta de la Unidad de
Análisis Financiero del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos.
Al taller, efectuado en el salón
Matías Mella del Ministerio de Hacienda, asistieron, además de directivos de la
Federación Nacional de Bancas de Loterías, representantes de consorcios de
bancas de loterías a nivel nacional. Entre los presentes en la actividad
estuvieron, Banca Landestoy, Banca J. A. G., Banca Súper Grande, Banca La Poderosa,
Banca Gómez, Banca Hungo, Banca HS, Banca Fortuna, Banca La
Caridad, Banca O.M., Doña Banca, Banca
Niudesky, Banca Rubén y Banca Real.
Se abordaron los temas "Crecimiento de
las bancas", "Factores vulnerables de
las bancas de loterías que las hacen atractivas para los lavadores", "Los pasos
del lavado de activos", "¿Cómo se
lava dinero a través de las bancas de lotería?", "Medidas contra el lavado de activo en
las bancas", y "Casos de lavado y sus consecuencias".