La ABA anuncia nuevos entrenamientos para certificación antilavado de activos

Santo Domingo.- La actividad formativa, que tendrá lugar en los salones de entrenamiento de la ABA, está pautada para los días 22 y 23 de marzo de 2017 y cuenta con el apoyo del Instituto de la Asociación de Banqueros de La Florida (FIBA AML Institute) y la cooperación de la Universidad Internacional de La Florida.

La certificación está dirigida a gerentes y oficiales de bancos e instituciones financieras, así como funcionarios de entidades públicas, de empresas privadas que son sujetos obligados acorde con la Ley 72-02 de Lavado de Activos Proveniente del Tráfico ilícito de Drogas y Sustancias Controladas.

Otros públicos objetivos son las entidades dedicadas al corretaje de títulos valores, canje de divisas, casino de juego, dealers de vehículos, corredores de seguro, cooperativas, empresas inmobiliarias, constructoras, así como firmas de contadores, auditores y de abogados.

El primer entrenamiento sobre esta materia fue llevado a cado por la ABA en septiembre de 2009 y, desde entonces, se han completado cinco versiones en los años sucesivos. La sexta será en 2017.