Criptomonedas

La institución financiera celebra el Tercer Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Jairo González a ocho años de prisión por estafar a más de 400 personas, con un monto total de más de 15 millones de dólares. Kelmin Santos recibió una pena suspendida de cinco años. Otros procesados fueron absueltos.

El Ministerio Público, en el marco de la denominada 'Operación Domo', desmanteló una red que se dedicaba a la piratería mediante la reventa ilegal de señales de reconocidos canales de televisión y plataformas de "streaming", informó la Fiscalía.

La región consolida su papel como motor global de innovación financiera con foco en rentabilidad y escalabilidad.

El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó apertura a juicio contra Jairo González, quien es acusado de supuestamente estafar a más de 400 personas a través de un proyecto de fondos de inversiones del que manejó al menos 100 millones de dólares.

Cuatro dirigentes políticos presentaron este domingo la primera denuncia penal contra el presidente argentino, Javier Milei, por “asociación ilícita”, “estafas” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, luego de que el mandatario diera difusión a $LIBRA, una criptomoneda con posibles nexos fraudulentos.

Kaspersky detectó un notable incremento en la actividad de la dark web relacionada con programas maliciosos diseñados para robar criptomonedas. Estos llamados "drainers" engañan a las víctimas para autorizar transacciones fraudulentas y vaciar sus billeteras.

Sera deportado en el vuelo DM 1507, de la aerolínea Arajet, que llegara a las 11:50 de la mañana, por el Aeropuerto Internacional de Las Américas, extraditado desde la ciudad de Bogotá, Colombia, el dominicano Samil José Abad de la Rosa, con el propósito de procesarle penalmente por haber cometido en la República Dominicana diversos delitos y escapar hacia Canadá y luego hasta Colombia, al mismo el ministerio público le imputa los delitos de estafa, asociación de malhechores, lavado de activos, en violación a las disposiciones de los artículos 265, 266, 405 y 408 del Código Penal Dominicano y el artículo 3 de la Ley Núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo;

Luego de analizar todos estos trucos de los ciberdelincuentes, ESET recomienda los usuarios de Discord que estén actualizados en cuanto este tipo de estafas

Pro Consumidor de República Dominicana suspendió las operaciones de Worldcoin Foundation por "cláusulas abusivas" en sus contratos, que involucraban el escaneo del iris a cambio de criptomonedas. La medida se mantendrá hasta investigar la integridad de sus objetivos comerciales y garantizar derechos de los consumidores.

El Ministerio Público logró que el Juzgado de Atención Permanente del distrito judicial de San Cristóbal le impusiera una garantía económica de un millón de pesos, a Denny Emanuel García Castillo, quien a través de la compañía empresa Zamek Capital, S.R.L, estafó por más de seis millones de pesos a sus víctimas.

El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este viernes 18 meses de prisión preventiva contra Jairo González, acusado de supuestamente estafar a decenas de personas más de 100 millones de dólares mediante criptomonedas y otros métodos.

Centroamérica y República Dominicana, 18 de enero de 2023.- Encuesta de Kaspersky también revela que inquietudes sobre la seguridad y volatilidad de las monedas digitales obstaculizan su adopción.

La modelo estadounidense Kim Kardashian tendrá que pagar 1,26 millones de dólares tras una multa de la Comisión de Bolsa y Valores por haber anunciado ilegalmente criptomonedas a través de sus redes sociales.

Una mujer fue arrestada tras ser acusada de liderar una red que estafó a más de 50 personas, a las que supuestamente prometía multiplicar lo invertido con la falsa venta de criptomonedas, informó este viernes el Ministerio Público.