Este año el tema central fue: Evaluación del GAFILAT: Impacto, Regularizaciones y Recomendaciones, y reunió destacados expertos nacionales e internacionales.
Santo Domingo.- Ejecutivos de Bancamérica realizaron un coctel para agradecer a los expositores nacionales e internacionales participantes del noveno Congreso Antilavado.
Raúl Baltar, presidente de Bancamérica, “Cada año el Congreso Antilavado de Bancamérica reúne destacadas personalidades locales e internacionales quienes durante dos días analizan temas de interés y comparten sus experiencias sobre el lavado de activos, contribuyendo a elevar el conocimiento público sobre este tópico y un gran aporte para la implementación de las mejores prácticas en los sujetos obligados”
La novena versión del Congreso Antilavado contó con el respaldo de Lexis Nexis Risk Solutions, PLUS TI, DatAnalitica, TAG Solutions, Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS), Deloitte, KPMG y BCG Business Computer Group.
Igualmente respaldado por la Unidad de Analísis Financiero (UAF), Superintendencia De Valores de la República Dominicana, Superintendencia de Seguros, Asociación de Bancos Comerciales (ABA), Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Florida Internacional Bankers Association (FIBA) y Lavadodinero.com.
Si (
No(
