Presidente Medina somete al Congreso modificación Ley de Lavado de Activos

Santo Domingo.- El presidente Danilo Medina envió al Congreso Nacional un proyecto de modificación de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Otras Infracciones Graves.

La propuesta fue sometida vía la Cámara de Diputados como parte de la modernización de la normativa legal dominicana en lavado de activos y financiamiento al terrorismo, según informó el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo.

“Buscamos alinear nuestra normativa con las 40 nuevas recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI). Particularmente, en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como para fortalecer los mecanismos de prevención y combate a estas acciones ilícitas”, expuso.

Sostuvo que en esta nueva versión de la ley se amplía significativamente la lista de delitos precedentes, y se indica el mínimo requerido para los programas de prevención.

De igual forma, se establecen sanciones penales y administrativas proporcionales y disuasivas.

“Otro de los aspectos que se fortalecen es la facultad de supervisión de los Agentes Profesionales No Financieros Designados”. Asimismo, “la capacidad de congelamiento de activos para terroristas internacionales identificados por Naciones Unidas”.

Agregó que “se da mayor alcance institucional a la Unidad de Análisis Financiero (UAF)”.