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Representantes del sistema financiero de 37 países realizan reunión de alto nivel en RD

19/04/2024@14:54:57
Representantes de las instituciones supervisoras de los sistemas financieros de 37 países participaron en reuniones de alto nivel de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA), la Asociación Internacional de Aseguradores de Depósitos (IADI) y el Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y Otras Instituciones Financieras (CCSBSO).
República Dominicana continúa la lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado en el 2024

Avances y Desafíos en Prevención de Lavado de Activos y Delitos Financieros en la República Dominicana. Dr. Andrés Mauricio Castro, Decano de la Universidad UNIPILOTO de Colombia. 2023.

R. Dominicana presidirá el grupo de expertos para el control del lavado de activos

El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, informó que República Dominicana, a través de Unidad de Análisis Financiero (UAF), asumirá la presidencia del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington.
Inauguran VIII Congreso Regional Contra Lavado de Activos, Fraude y Corrupción (CORLAFC)

"Ejecutivos del Sector Financiero y Gubernamental, unen Fuerzas Contra la Corrupción: Congreso Regional contra Lavado de Activos, Fraude y Corrupción bajo el lema: ¡Por un Futuro Íntegro y Transparente!".
Aplazan hasta el jueves las medidas de coerción contra imputados en Caso FM

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste aplazó para el próximo jueves el conocimiento medidas de coerción contra los siete imputados detenidos en el marco de la Operación FM, acusados de lavado de activos procedentes del narcotráfico.

Yeni Reynoso confirma nuevos allanamientos como parte de operación Falcón

La directora de Persecución de la Procuraduría, Yeni Berenice Reynoso, confirmó que las autoridades realizaron varios allanamientos en distintas provincias en los que siguió ocupando evidencias y bienes correspondientes a la operación Falcón contra una red de supuesto narcotráfico y lavado de activos.
Procuraduría entrega a instituciones más de RD$161 millones decomisados al narcotráfico y lavado de activos

La institución explicó que con los RD$388,624,146.35 del pasado año, suman más de RD$550 millones la cantidad distribuida a las referidas entidades en los años 2018 y 2019, constituyendo la más grande de los últimos diez años.
Afirman se incrementa lavado de activos; representa entre 2% y 5% del PIB mundial

El especialista y consultor privado en materia de lavado de activos, Francisco González, de la firma KPMG, afirmó que esta actividad se ha incrementado en los últimos años y que en la actualidad representa entre el 2% y 5% del Producto Interno Bruto mundial, altamente concentrado en los Estados Unidos y Europa.
Banreservas realiza Primer Congreso Contra el Lavado de Activos

Especialistas exponen, además, sobre el financiamiento del terrorismo.
Depositan acusación contra diputada Pilarte por lavado de activos salidos del narcotráfico

El Ministerio Público depositó en la Suprema Corte de Justicia la acusación por lavado de activos provenientes del narcotráfico contra la diputada Rosa Amalia Pilarte.
Condenan a 10 años de cárcel por desfalco a exfuncionario de la Alcaldía de Santiago

Un tribunal de Santiago condenó a 10 años de prisión al exdirector de recursos humanos de la Alcaldía de esa ciudad René Guzmán Corporán por lavado de activos y desfalco por más de diez millones de pesos en perjuicio de ese cabildo.
DGII resalta acciones contra el lavado de activos

Al conmemorarse hoy 29 de octubre el Día Nacional de la Prevención de Lavado de Activos, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) destaca los avances en la lucha contra ese flagelo que penetra diferentes sectores de la economía.
Cooperativas enfrentarán lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Conacoop anunció la creación de una unidad técnica para asesorar las cooperativas en estas áreas financieras.
Procurador advierte gobierno aumentará lucha contra lavado de activos

El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, advirtió que el gobierno continuará con la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Irán aprueba ley contra lavado de dinero para facilitar comercio exterior

Un organismo iraní de arbitraje dio su aprobación el sábado a un proyecto de ley contra el lavado de dinero que se considera crucial para mantener el comercio internacional y los lazos bancarios, informó la agencia oficial de noticias IRNA.